第一章 總 則

第一條(tiao) 為(wei)(wei)規(gui)(gui)(gui)范【公司(si)(si)(si)名稱】（以下(xia)簡稱公司(si)(si)(si)）的(de)組織和(he)(he)(he)行(xing)為(wei)(wei)，堅持和(he)(he)(he)加強黨的(de)全面領導，完善(shan)公司(si)(si)(si)法人(ren)(ren)治理(li)結構，建(jian)設中國(guo)特色(se)現代企業制(zhi)(zhi)度，維(wei)護股東、公司(si)(si)(si)、債權人(ren)(ren)的(de)合(he)法權益，依據《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)(gong)和(he)(he)(he)國(guo)公司(si)(si)(si)法》（以下(xia)簡稱《公司(si)(si)(si)法》）、《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)(gong)和(he)(he)(he)國(guo)企業國(guo)有資產法》《企業國(guo)有資產監督管理(li)暫行(xing)條(tiao)例》等(deng)法律、行(xing)政法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和(he)(he)(he)規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件，制(zhi)(zhi)定本章程(cheng)。

第二條 公司名稱(cheng)：

中文全(quan)稱:【中文全(quan)稱】

中文簡(jian)稱:【中文簡(jian)稱】

英文名(ming)稱(cheng):【英文名(ming)稱(cheng)】

英文簡(jian)稱:【英文簡(jian)稱】

第三條 公(gong)司住(zhu)所(suo)：【公(gong)司住(zhu)所(suo)地址全稱，郵政編碼，公(gong)司網(wang)址。】

第四(si)條(tiao) 公司為(wei)有(you)限責任(ren)公司，依法在市場監督管理(li)機(ji)關注冊登記(ji)，取得法人營業執照。

第五(wu)條(tiao) 公司(si)依法自主經(jing)營(ying)、獨(du)立(li)核算、自負盈虧、獨(du)立(li)承擔民事(shi)責(ze)任。公司(si)股(gu)東以(yi)其認繳的出資額為限對(dui)公司(si)承擔責(ze)任，公司(si)以(yi)其全部財產(chan)對(dui)公司(si)的債務承擔責(ze)任。

第六條 董事長為(wei)公司的法定代(dai)表人。

第(di)七條 根據《中國共產黨(dang)章程》規定，設立中國共產黨(dang)的(de)組織(zhi)，開展黨(dang)的(de)活動，建立黨(dang)的(de)工(gong)作機(ji)構，配齊配強黨(dang)務工(gong)作人員，保障黨(dang)組織(zhi)的(de)工(gong)作經費。

第八條 公司堅持依法(fa)(fa)治(zhi)企(qi)，努力打(da)造治(zhi)理完(wan)善、經(jing)營合規、管理規范、守(shou)法(fa)(fa)誠信的法(fa)(fa)治(zhi)企(qi)業。

第九條 本章程對股東、公司、黨委成員、董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理(li)人員具有(you)法(fa)律約束力。

第(di)二章 經(jing)營宗旨(zhi)、范圍和(he)期限

第十條 公(gong)司經營宗旨：【宗旨內(nei)容(rong)】

第十一(yi)條 公司經營范(fan)(fan)圍(wei)：【經營范(fan)(fan)圍(wei)內容。最后應(ying)當(dang)注明“以市場監(jian)督管理(li)機(ji)關(guan)核定的經營范(fan)(fan)圍(wei)為(wei)準”。】

【注(zhu)釋(shi)：公司的經(jing)營范圍中屬(shu)于法律、行政法規規定須經(jing)批準的項目，應(ying)當依法經(jing)過批準。】

第十二條 公司經營期限(xian):【永久(jiu)存(cun)續】

第三章 注冊資(zi)本、公(gong)司股東及其(qi)出資(zi)情況

第(di)十三條 公司的(de)注(zhu)冊資(zi)(zi)本為人(ren)民幣【注(zhu)冊資(zi)(zi)本數額】元。

第(di)十(shi)四條 出資(zi)(zi)方式(shi)、出資(zi)(zi)額和(he)出資(zi)(zi)時間：【序號、股東名稱、出資(zi)(zi)方式(shi)、出資(zi)(zi)額、出資(zi)(zi)比(bi)例和(he)出資(zi)(zi)時間】

第十五條 股東(dong)(dong)應按(an)期、足(zu)額(e)繳(jiao)納出(chu)資(zi)(zi)。股東(dong)(dong)以(yi)貨幣出(chu)資(zi)(zi)的(de)，應按(an)公司(si)章(zhang)程中(zhong)規定(ding)的(de)各自認繳(jiao)的(de)出(chu)資(zi)(zi)足(zu)額(e)繳(jiao)納至公司(si)指(zhi)定(ding)賬戶(hu)；以(yi)非貨幣財(cai)產(chan)出(chu)資(zi)(zi)的(de)，應當依法辦理(li)其財(cai)產(chan)權的(de)轉移手續。

第十六條 公司成立后，應(ying)向(xiang)股東簽發出(chu)資證明書(shu)。出(chu)資證明書(shu)應(ying)當載明下列(lie)事項：

（一）公司名稱；

（二(er)）公司成立日期(qi)；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的名稱、繳(jiao)納(na)的出資(zi)額、出資(zi)方式和出資(zi)時間；

（五）出資證明書(shu)的(de)編號和(he)核發(fa)日(ri)期。

出(chu)資證(zheng)明書(shu)由(you)公(gong)司法定代(dai)表人簽字并加蓋公(gong)司印章。

第十七條 公司(si)置(zhi)備(bei)股東名冊，記載下(xia)列事(shi)項：

（一）股東的名稱、住所及聯(lian)系方式；

（二）股東(dong)的(de)出資額；

（三）出資(zi)證明(ming)書(shu)編號。

【注釋:股東約定分期出資的，應當合理約定出資期限，原則上各股東應當按照應當認繳出資的相同比例進行分期出資。股東未按約定出資的，應當在相應章節對未按約定出資股東的股東權利作出合理限制。股東未足額繳納出資即轉讓股權的，應當在相應章節對出資義務履行責任作出約定。】  

第四(si)章 股東的權利和義務

第(di)十八條(tiao) 股(gu)東享有以下權利：

（一(yi)）參加或委(wei)派代表(biao)(biao)參加股東(dong)會，按照(zhao)其實繳出(chu)資比例行(xing)使(shi)表(biao)(biao)決權；

（二）有權了(le)解公(gong)司(si)經營狀況和財(cai)務(wu)(wu)狀況，依法獲得(de)公(gong)司(si)的(de)經營信息和財(cai)務(wu)(wu)信息等（包括但不(bu)限于股東會(hui)會(hui)議(yi)記(ji)錄、公(gong)司(si)財(cai)務(wu)(wu)報表等），公(gong)司(si)有義務(wu)(wu)對股東的(de)上述(shu)知(zhi)情權提供必要的(de)協助(zhu)；

（三）對公司的(de)經營活動進行(xing)監督，提出建議和(he)質詢；

（四）依照法律、行(xing)政法規及本章程的規定轉讓(rang)其(qi)對公司的出(chu)資；

（五）按照對公司(si)的(de)(de)實繳出資份額獲得紅利(li)和(he)其他(ta)形(xing)式的(de)(de)利(li)益分配，公司(si)新增資本時，股(gu)東有優先權按照實繳的(de)(de)出資比(bi)例認繳出資；

（六）公司終止、解散、清算時，按其對公司的(de)實繳(jiao)出(chu)資比例(li)參加剩余財(cai)產的(de)分配；

（七）有關法律、行(xing)政法規及(ji)本章程規定的其他權(quan)利。

【注釋：按(an)照權利義務對等原則，股東(dong)原則上按(an)照實繳的出資比例行(xing)使股東(dong)權利，如股東(dong)另(ling)有(you)約定(ding)的除外；股東(dong)有(you)關約定(ding)內容，應當在公司(si)章程中予以(yi)明確。】

第十九條 公司股東(dong)應當履行以下義務：

（一(yi)）遵(zun)守(shou)公司的(de)章程(cheng)，服(fu)從和執行股東(dong)會決議；

（二）按時足額(e)繳納所認(ren)繳的出資；

（三）以(yi)其(qi)所認繳的出資額(e)為限對公(gong)司的債務(wu)承擔責任(ren)；（四）有關法律(lv)、行(xing)政法規(gui)和本章程(cheng)規(gui)定的其(qi)他義務(wu)。

第二十(shi)條(tiao) 股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)之間(jian)可以(yi)(yi)相互(hu)轉讓(rang)其全部(bu)或者部(bu)分股(gu)(gu)(gu)權(quan)。股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)向(xiang)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)以(yi)(yi)外的(de)(de)(de)人(ren)轉讓(rang)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，應(ying)當征(zheng)求其他(ta)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)同(tong)(tong)意(yi)。股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)應(ying)就其股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)事項書面通(tong)知其他(ta)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)征(zheng)求同(tong)(tong)意(yi)，其他(ta)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)自接到書面通(tong)知之日起滿三十(shi)日未答復的(de)(de)(de)，視為同(tong)(tong)意(yi)轉讓(rang)。其他(ta)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)半數以(yi)(yi)上不(bu)同(tong)(tong)意(yi)轉讓(rang)的(de)(de)(de)，不(bu)同(tong)(tong)意(yi)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)應(ying)當購(gou)買(mai)(mai)該轉讓(rang)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)；不(bu)購(gou)買(mai)(mai)的(de)(de)(de)，視為同(tong)(tong)意(yi)轉讓(rang)；經股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)同(tong)(tong)意(yi)轉讓(rang)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，在同(tong)(tong)等(deng)條(tiao)件(jian)下，其他(ta)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)有優先(xian)購(gou)買(mai)(mai)權(quan)。兩個以(yi)(yi)上股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)主張(zhang)行使(shi)優先(xian)購(gou)買(mai)(mai)權(quan)的(de)(de)(de)，協商(shang)確定(ding)各自的(de)(de)(de)購(gou)買(mai)(mai)比例；協商(shang)不(bu)成的(de)(de)(de)，按(an)照(zhao)轉讓(rang)時(shi)各自的(de)(de)(de)實(shi)繳出資比例行使(shi)優先(xian)購(gou)買(mai)(mai)權(quan)。

第二十一(yi)條 股(gu)東依法轉讓(rang)其股(gu)權(quan)后，由公司(si)將受(shou)讓(rang)人(ren)的姓(xing)名或名稱、住所以及(ji)受(shou)讓(rang)的出資額(e)記載(zai)于股(gu)東名冊，該受(shou)讓(rang)第三人(ren)依《公司(si)法》及(ji)本章程的有關(guan)規(gui)定享有權(quan)利(li)并承擔義務。

第五章 股東會

第二(er)十(shi)二(er)條 公司設股東會，由全(quan)體股東組(zu)成，行(xing)使以下職(zhi)權：

（一）決定(ding)公(gong)司戰略和發展(zhan)規(gui)劃；

（二(er)）決定公司的經營方針和(he)投資(zi)計劃(hua)；

（三(san)）組建公司董(dong)事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)，選舉(ju)和更換(huan)非由職工(gong)代表擔任的董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)，按(an)照(zhao)有關規定，對其(qi)進行(xing)考核，決定其(qi)薪(xin)酬；

（四）審議(yi)批準董事(shi)會的工(gong)作報告；

（五）審議批準監事(shi)(shi)會(hui)（不設監事(shi)(shi)會(hui)的(de)公司的(de)監事(shi)(shi)）的(de)報告(gao)；

（六）審(shen)議批準公司的年度財(cai)務預算方案和決算方案；

（七(qi)）審議批準公(gong)司的利潤分配方案和彌補(bu)虧(kui)損方案；

（八(ba)）對(dui)公司增加(jia)或者減少注冊資本作出決議；

（九(jiu)）對公司發行債(zhai)券(quan)作出決議(yi)；

（十(shi)）對公司合并、分立、解散、清(qing)算(suan)或(huo)者變(bian)更公司形式作(zuo)出決議(yi)；

（十一）制定或批準公(gong)司章(zhang)程(cheng)草案或修正案；

（十二）按(an)照規(gui)定權限(xian)批準公司國(guo)有資(zi)產(chan)(chan)轉讓、部分子企業國(guo)有產(chan)(chan)權變(bian)動事項及相應(ying)資(zi)產(chan)(chan)評估核準或備案；

（十三）按照規定權限對會計(ji)政策和會計(ji)估計(ji)變(bian)更方案等重(zhong)大財務事項(xiang)進行批準(zhun)或備案；

（十(shi)四）決定(ding)聘用或解聘負責公(gong)(gong)司(si)財務(wu)會計(ji)報告審(shen)計(ji)業務(wu)的會計(ji)師事務(wu)所，對公(gong)(gong)司(si)開展年度財務(wu)決算(suan)和對公(gong)(gong)司(si)重大事項進(jin)行抽查檢(jian)查；

（十五）審議批準公司業績考(kao)核和重大(da)收(shou)入分配事項；

（十六）法律、行政法規或本章程規定的其他職權。

第二十三條 股東會(hui)(hui)(hui)(hui)分(fen)(fen)為定期會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)和臨時會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)。定期會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)每年(nian)至少召開(kai)1次。代表十分(fen)(fen)之一(yi)以上表決權的(de)(de)股東、三分(fen)(fen)之一(yi)以上的(de)(de)董事或監事會(hui)(hui)(hui)(hui)（不設監事會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)公司監事）提議(yi)召開(kai)臨時會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)的(de)(de)，應當召開(kai)臨時會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)。

第二十四條 召(zhao)開(kai)股東會會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)，定期會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應當于會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)召(zhao)開(kai)15日前(qian)（臨時(shi)會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)召(zhao)開(kai)5日前(qian)）將會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)時(shi)間、地點、議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)程及(ji)所需表決的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)書面通知全體股東。

股東會應(ying)當(dang)對所議事項的決定作成會議記錄(lu)，出席會議的股東應(ying)當(dang)在會議記錄(lu)上簽名。

第二(er)十五(wu)條 股東會會議(yi)由(you)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會召(zhao)集，董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)主(zhu)持。董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)不(bu)能履(lv)(lv)行職務(wu)或者(zhe)不(bu)履(lv)(lv)行職務(wu)的，由(you)副(fu)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)主(zhu)持；副(fu)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)不(bu)能履(lv)(lv)行職務(wu)或者(zhe)不(bu)履(lv)(lv)行職務(wu)的，由(you)半數以上董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)共(gong)同推舉(ju)一(yi)名董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)主(zhu)持。

董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)不能履(lv)行(xing)或者不履(lv)行(xing)召集股(gu)東(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議職責的(de)，由監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)（不設監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)公司(si)監(jian)(jian)事(shi)）召集和(he)主持；監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)（不設監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)公司(si)監(jian)(jian)事(shi)）不召集和(he)主持的(de)，代表十分之(zhi)一以上(shang)表決權的(de)股(gu)東(dong)可以自(zi)行(xing)召集和(he)主持。

第二十六(liu)條 股(gu)(gu)東(dong)會(hui)會(hui)議由股(gu)(gu)東(dong)按照其實繳出(chu)資比例行使表決權，但股(gu)(gu)東(dong)另(ling)有(you)約定(ding)或公(gong)司章(zhang)程另(ling)有(you)規定(ding)的除外。

股(gu)東(dong)會會議(yi)(yi)作出修改公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程、增加或者減少注冊資本的決(jue)(jue)議(yi)(yi)，以(yi)及(ji)公(gong)(gong)司(si)合并、分(fen)立(li)、解散或者變更公(gong)(gong)司(si)形(xing)式的決(jue)(jue)議(yi)(yi)，必須經(jing)代表三分(fen)之二以(yi)上表決(jue)(jue)權的股(gu)東(dong)通過。其(qi)他決(jue)(jue)議(yi)(yi)須經(jing)代表二分(fen)之一以(yi)上表決(jue)(jue)權的股(gu)東(dong)通過。

第六(liu)章 公司黨(dang)委

第二(er)十七條(tiao) 根(gen)據《中(zhong)國共(gong)產黨(dang)章(zhang)程》的規定(ding)，經上(shang)級黨(dang)組織批準(zhun)，設立(li)中(zhong)國共(gong)產黨(dang)【公司名稱】委員會(hui)(hui)。同(tong)時，根(gen)據有關規定(ding)，設立(li)黨(dang)的紀律檢查委員會(hui)(hui)（紀檢監察組）。

【注釋：企(qi)業(ye)紀(ji)檢監察機構設置按照有關規定執行。】

第(di)二十八條 公司黨(dang)(dang)(dang)委由(you)黨(dang)(dang)(dang)員(yuan)大(da)會(hui)或者黨(dang)(dang)(dang)員(yuan)代表(biao)大(da)會(hui)選舉產生，每(mei)屆(jie)任期(qi)(qi)5年(nian)。任期(qi)(qi)屆(jie)滿應當按(an)期(qi)(qi)進(jin)行換屆(jie)選舉。黨(dang)(dang)(dang)的紀律檢(jian)查委員(yuan)會(hui)每(mei)屆(jie)任期(qi)(qi)和黨(dang)(dang)(dang)委相同。

第二(er)十九(jiu)條 公司黨委(wei)領導班子(zi)成員為【人(ren)(ren)數】人(ren)(ren)，設(she)黨委(wei)書記(ji)1人(ren)(ren)，黨委(wei)副書記(ji)2人(ren)(ren)或者1人(ren)(ren)，設(she)紀委(wei)書記(ji)1人(ren)(ren)。

第(di)三(san)十條 公司黨(dang)委發(fa)揮(hui)領(ling)導作用，把方向、管大局、保落實，依(yi)照規定(ding)(ding)討論(lun)和(he)決定(ding)(ding)公司重大事項，主要(yao)職責是(shi)：

（一）加強公司黨(dang)的政(zheng)(zheng)(zheng)治建(jian)設，堅持和落實中國特色社會主義根本制(zhi)度(du)、基本制(zhi)度(du)、重要制(zhi)度(du)，教育引導全體黨(dang)員始終(zhong)在(zai)政(zheng)(zheng)(zheng)治立場、政(zheng)(zheng)(zheng)治方向、政(zheng)(zheng)(zheng)治原則、政(zheng)(zheng)(zheng)治道路上同以習近平同志(zhi)為核(he)心的黨(dang)中央保持高(gao)度(du)一致；

（二）深入學習和(he)貫徹(che)習近平(ping)新時代中國(guo)特色(se)社會主義思(si)想，學習宣傳黨的理(li)論，貫徹(che)執行黨的路線方針政策(ce)，監督、保證黨中央(yang)重大決策(ce)部(bu)署和(he)上級黨組織決議在本公(gong)司貫徹(che)落實；

（三）研究討論(lun)公司重大經營管理事(shi)項，支(zhi)持股東(dong)會(hui)(hui)、董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)和(he)經理層依法行使職權；

（四）加強對公(gong)司(si)選人(ren)(ren)用(yong)人(ren)(ren)的(de)領導(dao)和把關，抓(zhua)好企業領導(dao)班(ban)子建設和干部隊(dui)伍(wu)、人(ren)(ren)才隊(dui)伍(wu)建設；

（五）履行公司(si)黨風廉政建設(she)主體責(ze)任(ren)，領導、支持內設(she)紀(ji)檢組織(zhi)履行監(jian)督執紀(ji)問責(ze)職責(ze)，嚴明政治(zhi)紀(ji)律(lv)和政治(zhi)規矩(ju)，推動全面從(cong)嚴治(zhi)黨向(xiang)基(ji)層延伸；

（六）加強基層黨(dang)組織建設和黨(dang)員隊伍建設，團結帶領職工群(qun)眾積(ji)極投(tou)身公司改革發展；

（七）領導(dao)公司(si)思想政(zheng)治工(gong)(gong)作、精神文明(ming)建(jian)設、統一戰線工(gong)(gong)作，領導(dao)公司(si)工(gong)(gong)會(hui)、共(gong)青團、婦女(nv)組織等(deng)群團組織。

第三十(shi)一條 公司(si)重(zhong)大經(jing)營管理(li)事項必須經(jing)黨委研究(jiu)討論后(hou)，再由(you)董事會(hui)或(huo)者經(jing)理(li)層作(zuo)出決定。研究(jiu)討論的(de)事項主要包括：

（一）貫徹(che)黨中(zhong)央決策部署(shu)和落實(shi)國家(jia)發展戰略的重(zhong)大舉措；

（二(er)）公司發(fa)(fa)展戰(zhan)略(lve)、中(zhong)長期發(fa)(fa)展規劃，重要改革(ge)方(fang)案(an)；

（三）公司資產重(zhong)組、產權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性(xing)方(fang)向性(xing)問題；

（四）公司組織架(jia)構設置和調整，重要規章制度的制定(ding)和修(xiu)改(gai)；

（五）涉及公司安全生產、維護穩定、職工權益、社(she)會責任等(deng)方面的重(zhong)大事(shi)項；

（六）其(qi)他應當由(you)黨委研(yan)究討論的重(zhong)要事項。

第三十(shi)二條 堅持和(he)(he)完(wan)善“雙(shuang)向進入(ru)(ru)、交叉任職(zhi)”領導體制，符合條件的黨(dang)(dang)委班子成員(yuan)可以(yi)通過法定(ding)程序(xu)進入(ru)(ru)董事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)、經理層，董事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)、經理層成員(yuan)中符合條件的黨(dang)(dang)員(yuan)可以(yi)依照有關規定(ding)和(he)(he)程序(xu)進入(ru)(ru)黨(dang)(dang)委。

黨(dang)委書(shu)(shu)記(ji)(ji)(ji)、董(dong)事長一(yi)般(ban)由一(yi)人擔任(ren)，黨(dang)員總經理(li)擔任(ren)副書(shu)(shu)記(ji)(ji)(ji)。黨(dang)委配備(bei)專責抓黨(dang)建工(gong)作的專職副書(shu)(shu)記(ji)(ji)(ji)，專職副書(shu)(shu)記(ji)(ji)(ji)一(yi)般(ban)應當進(jin)入(ru)董(dong)事會且不(bu)在經理(li)層任(ren)職。

第七章 董事會

第一節 董事會組成和職權 

第三十三條 公司設董事(shi)會(hui)，對股東會(hui)負責(ze)。董事(shi)會(hui)由【人數】名(ming)(ming)董事(shi)組成，其中包括(kuo)職工董事(shi)。董事(shi)會(hui)設董事(shi)長1名(ming)(ming)，可視需要設副董事(shi)長【1-2】名(ming)(ming)，由董事(shi)會(hui)以全體董事(shi)的過半數選舉(ju)產(chan)生。職工董事(shi)由職工大(da)會(hui)（職工代表大(da)會(hui)）選舉(ju)產(chan)生。

第(di)三十四條 董事由(you)(you)各股東按(an)照持(chi)股比例推(tui)薦人選(xuan)，經股東會選(xuan)舉(ju)產生。外部董事人選(xuan)由(you)(you)省國(guo)資(zi)委商其他股東推(tui)薦，由(you)(you)股東會選(xuan)舉(ju)或(huo)更(geng)換(huan)。

【注釋：外部(bu)董(dong)(dong)事，是指由非公(gong)(gong)司員(yuan)工的(de)外部(bu)人員(yuan)擔任的(de)董(dong)(dong)事，不在公(gong)(gong)司擔任除(chu)董(dong)(dong)事和董(dong)(dong)事會(hui)(hui)專門(men)委員(yuan)會(hui)(hui)有關職(zhi)務以外的(de)其他職(zhi)務，不負責執行層(ceng)的(de)事務。】

第三十(shi)五條(tiao) 董(dong)事每(mei)屆任(ren)期3年(nian)，原則上任(ren)期屆次(ci)與董(dong)事會屆次(ci)保持一致，除另有規定(ding)外，任(ren)期屆滿(man)，經選(xuan)舉(ju)可以(yi)連任(ren)。

董(dong)事任期(qi)屆滿(man)未及時改(gai)選，或董(dong)事在任期(qi)內離(li)職導致董(dong)事會(hui)成(cheng)員低于(yu)法(fa)(fa)定人數的(de)，在改(gai)選出的(de)董(dong)事就任前，原董(dong)事仍應(ying)當依照法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)和公司章程的(de)規(gui)定，履行董(dong)事職務(wu)。

第三十(shi)六條 董(dong)事(shi)會(hui)(hui)設立戰(zhan)略(lve)(lve)規(gui)劃委(wei)(wei)員會(hui)(hui)、提名委(wei)(wei)員會(hui)(hui)、薪酬(chou)與考核委(wei)(wei)員會(hui)(hui)、合(he)規(gui)與審(shen)計委(wei)(wei)員會(hui)(hui)，其(qi)中戰(zhan)略(lve)(lve)規(gui)劃委(wei)(wei)員會(hui)(hui)、提名委(wei)(wei)員會(hui)(hui)主任由(you)董(dong)事(shi)長擔任，薪酬(chou)與考核委(wei)(wei)員會(hui)(hui)、合(he)規(gui)與審(shen)計委(wei)(wei)員會(hui)(hui)主任由(you)外(wai)部董(dong)事(shi)擔任（公司可根據實際工作需要設立其(qi)他(ta)專(zhuan)門委(wei)(wei)員會(hui)(hui)）。

專門(men)委員會(hui)是(shi)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)專門(men)工(gong)作(zuo)機構，為董事(shi)(shi)(shi)會(hui)決(jue)策(ce)提供咨詢和建議，對董事(shi)(shi)(shi)會(hui)負(fu)責(ze)。董事(shi)(shi)(shi)會(hui)專門(men)委員會(hui)負(fu)責(ze)制訂各自的(de)工(gong)作(zuo)規則，具體(ti)規定各專門(men)委員會(hui)的(de)組成、職(zhi)責(ze)、工(gong)作(zuo)方式、議事(shi)(shi)(shi)程序等(deng)內容(rong)，經董事(shi)(shi)(shi)會(hui)批(pi)準后實施(shi)。

第(di)三十七條 董事會對股東(dong)會負責，行使(shi)下(xia)列職權(quan)：

（一）召(zhao)集(ji)股東會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議，執行股東會(hui)(hui)(hui)的決議，向股東會(hui)(hui)(hui)報(bao)告工作(zuo)；

（二）制訂公司(si)的戰略(lve)和發展規劃；

（三）制訂公司的投資(zi)計劃，決定投資(zi)方(fang)案；

（四）制訂公司的年度(du)財務預算(suan)方(fang)案和決算(suan)方(fang)案；

（五）制訂公司的利(li)潤分配方案(an)和彌補(bu)虧損方案(an)；

（六）制訂公司增加或減(jian)少注冊資本的(de)方案；

（七）制訂發行公司債券的方案；

（八）制訂公司合并、分(fen)立、解散或者變更公司形(xing)式(shi)的方案；

（九(jiu)）制訂公司章程草案(an)或(huo)修正案(an)；

（十）制訂公司國(guo)有(you)資(zi)產轉讓、部分子(zi)企業國(guo)有(you)產權變動(dong)方案(an)；

（十一）制定(ding)公司的基本管(guan)理制度；

（十二）決定公司(si)內部管理機(ji)構(gou)的設置，決定子公司(si)、分公司(si)等分支機(ji)構(gou)的設立或(huo)者撤銷；

（十(shi)三(san)）根據有(you)關規定(ding)和(he)程序，決(jue)定(ding)聘任或者(zhe)(zhe)解聘公(gong)司總(zong)經(jing)理，根據總(zong)經(jing)理提(ti)名(ming)聘任或者(zhe)(zhe)解聘公(gong)司副(fu)總(zong)經(jing)理、總(zong)會(hui)計師等有(you)關高(gao)級管理人(ren)員(yuan)，根據董事(shi)長(chang)提(ti)名(ming)聘任或解聘總(zong)法律顧(gu)問和(he)董事(shi)會(hui)秘書(shu)。按照有(you)關規定(ding)，決(jue)定(ding)上述(shu)高(gao)級管理人(ren)員(yuan)的經(jing)營業(ye)績考(kao)核和(he)薪(xin)酬等事(shi)項；

（十四）制訂公(gong)司(si)內(nei)部重大收入分配方案(an)，包(bao)括公(gong)司(si)工資總(zong)額預算(suan)與清算(suan)方案(an)等（省國資委另有規定(ding)的，從其規定(ding)）；批準公(gong)司(si)職(zhi)工收入分配方案(an)、公(gong)司(si)年金(jin)方案(an)；  

（十五）決(jue)定(ding)公司(si)(si)(si)的(de)風險管理(li)體系(xi)、內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)體系(xi)、違規(gui)(gui)經營投資(zi)責(ze)任追(zhui)究(jiu)工作體系(xi)、合(he)規(gui)(gui)管理(li)體系(xi)，制(zhi)訂公司(si)(si)(si)重大會(hui)計(ji)政策(ce)和會(hui)計(ji)估計(ji)變更方案，指導、檢查和評估公司(si)(si)(si)內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)工作，決(jue)定(ding)公司(si)(si)(si)內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)機構的(de)負(fu)責(ze)人，建立審(shen)計(ji)部(bu)門向董事(shi)會(hui)負(fu)責(ze)的(de)機制(zhi)，董事(shi)會(hui)依法(fa)審(shen)議批準年度(du)審(shen)計(ji)計(ji)劃和重要審(shen)計(ji)報告(gao)，對公司(si)(si)(si)風險管理(li)、內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)和合(he)規(gui)(gui)管理(li)制(zhi)度(du)及其有(you)效實施進(jin)行總體監控(kong)(kong)和評價；

（十六(liu)）聽取總(zong)經理工(gong)作報告，檢查總(zong)經理和其他高級管(guan)理人員對(dui)董(dong)事會決議的(de)執行情(qing)況，建(jian)立健全(quan)對(dui)總(zong)經理和其他高級管(guan)理人員的(de)問責(ze)制；

（十七(qi)）批準(zhun)一定金額(e)以(yi)上的融資(zi)方案、資(zi)產(chan)處置方案以(yi)及對外捐(juan)贈或(huo)贊助，具體(ti)金額(e)標準(zhun)由董事(shi)會決定；

（十八）按(an)照(zhao)有關規定，決定公(gong)司(si)的(de)擔保事項(xiang)；

（十九）制訂董(dong)事會工作報(bao)告；

（二(er)十(shi)）法律、行政法規、本章程(cheng)規定和股東會授權行使的其他職(zhi)權。

【注釋：對所投(tou)資企(qi)業股東權利(li)所涉及的(de)事項，結合(he)企(qi)業決策實際專款列舉。】

第(di)三(san)十八條 董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)應當建立科學、民主、高(gao)效(xiao)、制衡(heng)的重大(da)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)決(jue)策機(ji)制，并制訂(ding)(ding)董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規則(ze)。董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規則(ze)規定董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)的召開(kai)和表決(jue)程序，由董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)擬訂(ding)(ding)，經股東會(hui)批準后(hou)實行。

第(di)三(san)十(shi)九條(tiao) 董事(shi)會(hui)應當建立(li)與監事(shi)會(hui)（不設(she)(she)監事(shi)會(hui)的(de)公司的(de)監事(shi)）聯系的(de)工(gong)作機制，對監事(shi)會(hui)（不設(she)(she)監事(shi)會(hui)的(de)公司的(de)監事(shi)）要求糾正的(de)問(wen)題和(he)改(gai)進的(de)事(shi)項進行(xing)督導和(he)落實。

第四十條 董(dong)(dong)事會(hui)可以將部分職權授(shou)予相關專門委員會(hui)、董(dong)(dong)事長或總經(jing)理行使，但是(shi)法(fa)律、行政法(fa)規規定必(bi)須由(you)董(dong)(dong)事會(hui)決(jue)策的事項除外。

第四十一條 董事會應當制定授權行使規則，明確授權決策事項的決策責任。 

第二節 董事的權利和義務

第四十(shi)二條(tiao) 董事在(zai)公司任職(zhi)期間享有(you)下列權利：

（一） 獲(huo)得(de)履(lv)行董(dong)事(shi)職責所需的(de)公司信息(xi)；

（二） 出席董事(shi)會會議，充分發表意見，對表決事(shi)項行使(shi)表決權(quan)；

（三） 對提交董事會會議(yi)的文(wen)件、材料提出補充、完善的要求；

（四） 提出召(zhao)開(kai)(kai)董事會(hui)(hui)(hui)臨(lin)時(shi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)、緩開(kai)(kai)董事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)和暫緩對所議(yi)事項進行表決的建議(yi)；

（五） 出席所任職(zhi)的(de)專門委員會的(de)會議并發表意(yi)見；

（六） 根據董事(shi)會或者(zhe)董事(shi)長(chang)的(de)委托，檢查董事(shi)會決議執行情況，并要求公司有關部門和人員予以配合；

（七） 根據(ju)履行(xing)職責的需(xu)要，開展(zhan)工作調研，向公(gong)司有關(guan)人員了解(jie)情況(kuang)；

（八(ba)） 按照有關規定(ding)領取報(bao)酬；

（九） 按照(zhao)有關規定在履行董事職務時享(xiang)有辦公(gong)、出差等(deng)方面的待遇；

（十(shi)） 必要時以書面(mian)或(huo)者(zhe)口頭形式向股東會、監事(shi)會（不設監事(shi)會的(de)公司的(de)監事(shi)）反映和(he)征(zheng)詢有關情況和(he)意見；

（十一）法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)和本章程規(gui)定的(de)其他權利。

第四十三條 董(dong)事應當遵守法律(lv)、行政法規和(he)本章(zhang)程，對公司負有下列忠實和(he)勤勉義務：

（一）忠實履行職責，積(ji)極維(wei)護(hu)股(gu)東和公司的(de)合法權(quan)益，不(bu)得超(chao)越(yue)職權(quan)或違反(fan)程序(xu)決定(ding)公司重大(da)事項，不(bu)得有(you)其他侵(qin)害(hai)國(guo)有(you)資產出資人(ren)權(quan)益的(de)行為；

（二）遵守法(fa)律、行(xing)政法(fa)規以及公司章程，執(zhi)行(xing)董(dong)事會決議，保守秘密；

（三）遵(zun)守廉潔(jie)從(cong)業規定，不得(de)利用職權收受(shou)賄(hui)賂或者(zhe)其他非(fei)法(fa)收入，不得(de)侵占公司(si)的財產(chan)，不得(de)擅(shan)自以公司(si)財產(chan)為他人提供(gong)擔保；

（四）遵守誠信原則，不得利(li)用職(zhi)務便(bian)利(li)為本人(ren)或者他人(ren)謀取(qu)利(li)益(yi)，不得違規接受報酬、補貼、福利(li)待遇和饋贈(zeng)；

（五）出席董事(shi)會(hui)會(hui)議、所(suo)任職專(zhuan)門(men)委員會(hui)會(hui)議，參(can)加董事(shi)會(hui)的其他活動，及時了解(jie)掌握充分(fen)的信息，在深入(ru)研究、分(fen)析(xi)的基(ji)礎上，獨(du)立(li)審(shen)慎地表決或(huo)發表意(yi)見；

（六）關(guan)注公司事務，對發(fa)現的(de)重大(da)決(jue)策(ce)風險和生(sheng)產經營(ying)重大(da)問題，特別是(shi)可能產生(sheng)重大(da)損失或重大(da)經營(ying)危機的(de)情況，及時向董事會提出警示并向省(sheng)國資委報告，必要時提供專項(xiang)報告；

（七）自覺學習有關知識，積(ji)極參加省國資委、公司組織的業(ye)務培訓，不斷提(ti)高履(lv)職能(neng)力(li)；

（八）如實(shi)向股東會(hui)提供(gong)有關情況和(he)資(zi)料，保證信息的客觀(guan)性、完整(zheng)性；

（九）接受股東會的監督；

（十）法律法規和公司章程規定的其他忠實、勤勉義務。

第四(si)十(shi)四(si)條 外部董事(shi)與公司(si)不應當存在任(ren)何可能影響其(qi)公正履行(xing)外部董事(shi)職責的關系。

職工(gong)董(dong)事除與公司(si)其他(ta)董(dong)事享(xiang)有同等(deng)權利、承(cheng)擔同等(deng)義務外，還(huan)應履(lv)行關注和反映職工(gong)正當訴求、代表和維(wei)護職工(gong)合(he)法權益的義務。

第三節(jie) 董(dong)事長(chang)

第四十五條 董(dong)事(shi)長對公司改革發展負(fu)首要責(ze)任，享有董(dong)事(shi)的各(ge)項(xiang)權利，承擔董(dong)事(shi)的各(ge)項(xiang)義(yi)務和責(ze)任。

第四(si)十六條 董事長行使下列職權：

（一）及(ji)時向董事會傳達(da)中(zhong)(zhong)省(sheng)關于企(qi)業改革發展的(de)部(bu)署(shu)和有(you)關部(bu)門的(de)要求，通報有(you)關監督檢查(cha)中(zhong)(zhong)指出企(qi)業存(cun)在的(de)問題；

（二）根據(ju)公司章程的(de)規定(ding)確定(ding)全年定(ding)期(qi)董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)計劃，包(bao)括(kuo)會(hui)(hui)議(yi)的(de)次數和召開(kai)(kai)會(hui)(hui)議(yi)的(de)具體時(shi)間(jian)等。必要時(shi)，有(you)權單獨(du)決定(ding)召開(kai)(kai)臨時(shi)董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)；

（三）確定(ding)董(dong)事會議(yi)題，對擬提交(jiao)董(dong)事會討(tao)論(lun)的有關(guan)議(yi)案進(jin)行初步審核，決定(ding)是否提交(jiao)董(dong)事會討(tao)論(lun)；

（四(si)）召集并主持董(dong)(dong)事(shi)會會議，執(zhi)行(xing)董(dong)(dong)事(shi)會工作(zuo)規則的規定，使(shi)每位董(dong)(dong)事(shi)能夠充分發表(biao)個人意(yi)見，在充分討(tao)論的基礎上進(jin)行(xing)表(biao)決；

（五(wu)）負責組(zu)織制訂(ding)、修(xiu)訂(ding)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)工(gong)作規(gui)則(ze)、董(dong)(dong)事(shi)會(hui)各(ge)專門委員(yuan)會(hui)工(gong)作規(gui)則(ze)等董(dong)(dong)事(shi)會(hui)運作的規(gui)章制度，以及公(gong)司基本(ben)管理制度，并提交董(dong)(dong)事(shi)會(hui)討論通過；

（六）及時掌握董事會(hui)各項決議(yi)的執行(xing)情況，并(bing)對決議(yi)執行(xing)情況進行(xing)督促檢查；對發現的問題，應當及時提(ti)出(chu)整改要(yao)求；對檢查的結果及發現的重大問題應當在下次董事會(hui)會(hui)議(yi)上報(bao)告；

（七）組織制訂公(gong)司(si)的(de)利潤(run)分配方(fang)案(an)(an)和彌(mi)補虧損方(fang)案(an)(an)，公(gong)司(si)增加(jia)或減少注冊(ce)資本金的(de)方(fang)案(an)(an)，公(gong)司(si)合并(bing)、分立、解散(san)或變(bian)更公(gong)司(si)形式(shi)的(de)方(fang)案(an)(an)，以及董事會授權其制訂的(de)其他(ta)方(fang)案(an)(an)，并(bing)提交董事會表決；

（八）根據(ju)董事(shi)會(hui)決議，負責(ze)簽(qian)(qian)署(shu)(shu)(shu)公(gong)(gong)司聘任(ren)、解聘高級管理人(ren)(ren)員的(de)(de)文件(jian)；根據(ju)股東會(hui)規定(ding)，代表(biao)董事(shi)會(hui)與高級管理人(ren)(ren)員簽(qian)(qian)署(shu)(shu)(shu)經(jing)營業績合同等文件(jian)；簽(qian)(qian)署(shu)(shu)(shu)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規規定(ding)和經(jing)董事(shi)會(hui)授權應當董事(shi)長簽(qian)(qian)署(shu)(shu)(shu)的(de)(de)其(qi)他文件(jian)；代表(biao)公(gong)(gong)司對(dui)外簽(qian)(qian)署(shu)(shu)(shu)有法(fa)律約(yue)束力的(de)(de)重要文件(jian)；

（九）提出(chu)總法律顧問和董(dong)事會(hui)秘書人(ren)選及(ji)其薪酬與考核(he)建議，提請(qing)董(dong)事會(hui)決定聘任(ren)或(huo)解聘及(ji)其薪酬事項；提出(chu)各專門委員會(hui)的(de)設置方(fang)案(an)或(huo)調整建議及(ji)人(ren)選建議，提交董(dong)事會(hui)討論表(biao)決；

（十）負責起草董事會(hui)(hui)年(nian)度工作報告，提交(jiao)董事會(hui)(hui)審議，代(dai)表董事會(hui)(hui)向股(gu)東(dong)會(hui)(hui)報告年(nian)度工作；

（十一(yi)）按(an)照股東會(hui)有(you)關要求(qiu)，負(fu)責組(zu)織董事(shi)(shi)會(hui)向股東會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)（不設監事(shi)(shi)會(hui)的公司的監事(shi)(shi)）及時提供信(xin)(xin)息，并組(zu)織董事(shi)(shi)會(hui)定(ding)期評(ping)估(gu)信(xin)(xin)息管控系統的有(you)效性，檢查(cha)信(xin)(xin)息的真實性、準確(que)性、完(wan)整性，對發現的問題及時要求(qiu)整改，保證信(xin)(xin)息內容真實、準確(que)、完(wan)整；

（十二）與(yu)外部董事(shi)進行會議之(zhi)外的(de)溝通，聽取外部董事(shi)的(de)意見，并組織外部董事(shi)進行必要的(de)工作(zuo)調研和業務培訓(xun)；

（十三）在發(fa)生不可抗力(li)或重大危急(ji)情形，無法及時(shi)召開董(dong)(dong)事(shi)會會議的(de)(de)緊(jin)急(ji)情況(kuang)下(xia)，對(dui)公司事(shi)務行(xing)使符合(he)法律、行(xing)政法規和公司利益的(de)(de)特(te)別裁(cai)決權(quan)和處(chu)置權(quan)，并在事(shi)后向董(dong)(dong)事(shi)會報告(gao)；

（十四）法(fa)律法(fa)規(gui)和董事會授(shou)予的其他(ta)職權(quan)。

第(di)四(si)十七條 董(dong)事長不(bu)能履(lv)行(xing)(xing)職(zhi)務或者不(bu)履(lv)行(xing)(xing)職(zhi)務的，由副董(dong)事長代為(wei)履(lv)行(xing)(xing)第(di)四(si)十六條規定的各項職(zhi)權；副董(dong)事長不(bu)能履(lv)行(xing)(xing)職(zhi)務或者不(bu)履(lv)行(xing)(xing)職(zhi)務的，由半數以上(shang)董(dong)事共同(tong)推(tui)舉一(yi)名董(dong)事履(lv)行(xing)(xing)職(zhi)權。

第四節(jie) 董(dong)事(shi)會會議

第四(si)十八條 董(dong)事會(hui)會(hui)議包括定(ding)期(qi)會(hui)議和臨時會(hui)議。召(zhao)開董(dong)事會(hui)會(hui)議的次數，應(ying)當確保滿足董(dong)事會(hui)履行(xing)各(ge)項職責的需要。董(dong)事會(hui)每(mei)年度至少召(zhao)開2次定(ding)期(qi)會(hui)議。

第四十九條 董(dong)事會(hui)(hui)定期(qi)會(hui)(hui)議計劃應當在上年年底之前確定。定期(qi)會(hui)(hui)議通知(zhi)和所(suo)需文件、信息及(ji)其他資料，應當在會(hui)(hui)議召(zhao)開10日以(yi)前送達全體董(dong)事、監事及(ji)其他列席(xi)人員。

第五十(shi)條 有下列情形之一時(shi)，董(dong)事長應當(dang)自接到提議后10日內，召集并主(zhu)持召開(kai)董(dong)事會臨時(shi)會議：

（一）三分之一以(yi)上董事提議；

（二）監(jian)事(shi)會（不設監(jian)事(shi)會的(de)公司的(de)監(jian)事(shi)）提議；

（三）股東會認(ren)為(wei)有必(bi)要；

（四）公(gong)司章程(cheng)規定的(de)其他情形。

第(di)五(wu)十(shi)一條 除(chu)以上規定的情(qing)形和其他緊(jin)急事(shi)項外，召(zhao)開董事(shi)會臨時(shi)會議，會議通知(zhi)和所需文件(jian)、信息(xi)及(ji)其他資料，應(ying)當(dang)在會議召(zhao)開5日以前，送(song)達全體董事(shi)、監事(shi)及(ji)其他列席人員。

第五十二條(tiao) 董事(shi)會(hui)會(hui)議應當有(you)過半數(shu)董事(shi)出席(xi)(xi)方可(ke)舉行(xing)，其中外部董事(shi)須有(you)二分之一(yi)(yi)以上出席(xi)(xi)，董事(shi)會(hui)決議的表決，實行(xing)一(yi)(yi)人一(yi)(yi)票(piao)。

董(dong)事對提(ti)交董(dong)事會(hui)審議的議案可以表(biao)示贊成、反對、棄(qi)權(quan)(quan)。表(biao)示反對、棄(qi)權(quan)(quan)的董(dong)事，必須說明具體理由并記載于會(hui)議記錄。

【注釋：其中外(wai)部(bu)董事須有二分之(zhi)一(yi)以(yi)上出席，適用于(yu)2名以(yi)上外(wai)部(bu)董事的企業。】    

第五十三條 董事(shi)會(hui)決(jue)議分(fen)為普(pu)通(tong)(tong)決(jue)議和特別決(jue)議。董事(shi)會(hui)通(tong)(tong)過(guo)(guo)普(pu)通(tong)(tong)決(jue)議時，應(ying)當經全(quan)體董事(shi)過(guo)(guo)半數通(tong)(tong)過(guo)(guo)；通(tong)(tong)過(guo)(guo)特別決(jue)議時，應(ying)當經全(quan)體董事(shi)三分(fen)之(zhi)二(er)以上通(tong)(tong)過(guo)(guo)。

以(yi)下事項須經特別決議通過：

（一）制訂公司增(zeng)加或(huo)者減少注冊(ce)資(zi)本的(de)方案(an)；

（二）制訂(ding)公(gong)司合并、分立、解(jie)散或變(bian)更公(gong)司形(xing)式(shi)的方案；

（三）制訂公司章程草(cao)案(an)或(huo)修正案(an)；

（四）法律、行政法規(gui)或股東會(hui)規(gui)定的(de)應通過(guo)特別決(jue)議(yi)通過(guo)的(de)事項。

第五十(shi)四條 當三分(fen)之一以(yi)上(shang)董(dong)事(shi)(shi)或兩(liang)名以(yi)上(shang)外(wai)部董(dong)事(shi)(shi)認為資料不充分(fen)或者論證不明確時(shi)，可以(yi)書(shu)面形式聯名提出緩開(kai)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議或者緩議所(suo)議議題，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)應(ying)當采納。

同一(yi)議(yi)(yi)題(ti)提(ti)出(chu)緩議(yi)(yi)的(de)次(ci)數不得超過兩次(ci)。同一(yi)議(yi)(yi)題(ti)提(ti)出(chu)兩次(ci)緩議(yi)(yi)之(zhi)后，提(ti)出(chu)緩議(yi)(yi)的(de)董事仍認為議(yi)(yi)題(ti)有問題(ti)的(de)，可(ke)以在表決時投反(fan)對(dui)票，或者按照有關規定向(xiang)省國(guo)資委報告(gao)。

第五十五條(tiao) 董事(shi)會(hui)(hui)定期會(hui)(hui)議(yi)(yi)必須以(yi)現場會(hui)(hui)議(yi)(yi)形式舉行。董事(shi)會(hui)(hui)臨(lin)時會(hui)(hui)議(yi)(yi)原則上采(cai)(cai)取現場會(hui)(hui)議(yi)(yi)形式，當遇到緊急事(shi)項(xiang)且董事(shi)能(neng)夠掌握足夠信息進行表決時，也可以(yi)采(cai)(cai)用電話會(hui)(hui)議(yi)(yi)、視(shi)頻會(hui)(hui)議(yi)(yi)或者形成書面材(cai)料分別審議(yi)(yi)的形式對(dui)議(yi)(yi)案作出決議(yi)(yi)，但董事(shi)會(hui)(hui)決議(yi)(yi)特別決議(yi)(yi)事(shi)項(xiang)和董事(shi)會(hui)(hui)制(zhi)訂公司的利潤分配方(fang)案和彌補虧損方(fang)案、發行債(zhai)券方(fang)案、聘(pin)任(ren)或解(jie)聘(pin)公司高(gao)級管理人員時，不得采(cai)(cai)取通訊審議(yi)(yi)方(fang)式。

第五(wu)十六條 董事與董事會決議事項所涉(she)及的相關(guan)主(zhu)體(ti)有關(guan)聯(lian)關(guan)系的，不得對(dui)該(gai)項決議行使表(biao)決權(quan)(quan)，也(ye)不得代(dai)理其他董事行使表(biao)決權(quan)(quan)。

第(di)五十(shi)七條(tiao) 董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議應當(dang)由董事本人(ren)出席；董事因故(gu)不(bu)能出席，可以書(shu)面委(wei)托其他董事代(dai)為出席并行使(shi)表決權(quan)，委(wei)托書(shu)中應載明授(shou)權(quan)范圍、代(dai)為表決的意見、授(shou)權(quan)的期(qi)限等。

第五十八條 董事(shi)會可以根據需要聘請有(you)關專家或者咨(zi)詢(xun)機構，為董事(shi)會提供專業咨(zi)詢(xun)意見(jian)，費用由公司承擔(dan)。

第五十九條 董(dong)事(shi)會認(ren)為(wei)需要進一步研究或(huo)者作重大(da)修(xiu)改的應當在對(dui)議案(an)進行(xing)修(xiu)改、完善后(hou)復議，復議的時(shi)間和方式由董(dong)事(shi)會會議決(jue)定。

第六十條 董(dong)事(shi)會(hui)(hui)應(ying)當(dang)(dang)對會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)所(suo)議(yi)(yi)(yi)事(shi)項作成(cheng)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)應(ying)當(dang)(dang)包括(kuo)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)召開的(de)(de)(de)日期、地點、主持人姓名(ming)(ming)、出(chu)席董(dong)事(shi)姓名(ming)(ming)、會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)程、議(yi)(yi)(yi)題、董(dong)事(shi)發言要(yao)點、決議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)表(biao)決方式和結(jie)果（贊(zan)成(cheng)、反(fan)對或者棄權的(de)(de)(de)票(piao)數及投票(piao)人姓名(ming)(ming)）等內容，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)應(ying)完整準確反(fan)映會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)定的(de)(de)(de)內容。出(chu)席會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)董(dong)事(shi)和列席會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)秘書應(ying)當(dang)(dang)在會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)上簽名(ming)(ming)。

第六(liu)十一條 董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)秘書應按照董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)內容(rong)和表決情況制(zhi)作會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)紀要和會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)(yi)，在(zai)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)結束(shu)3日內送達出席會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)董(dong)事(shi)，以通訊(xun)等其他方(fang)式召開會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)，應在(zai)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)結束(shu)7日內送達每位董(dong)事(shi)。董(dong)事(shi)應在(zai)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)(yi)上簽字(zi)(zi)，若對會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)(yi)有意見或異(yi)議(yi)(yi)(yi)(yi)，可不予簽字(zi)(zi)，但應將其書面(mian)意見送交(jiao)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)(yi)在(zai)參會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)簽字(zi)(zi)后(hou)生效(xiao)，若董(dong)事(shi)既不簽字(zi)(zi)，又未同時做(zuo)出書面(mian)說(shuo)明的(de)，視作完全(quan)同意會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)內容(rong)。

第六(liu)十(shi)二(er)條 省國資委(wei)可(ke)派人(ren)列席公(gong)司(si)董事會(hui)會(hui)議和董事會(hui)專門(men)委(wei)員會(hui)的會(hui)議。公(gong)司(si)紀委(wei)書記（紀檢監察(cha)組(zu)組(zu)長）可(ke)列席董事會(hui)會(hui)議和董事會(hui)專門(men)委(wei)員會(hui)的會(hui)議。

第六十三條 董事會可根據需要確定公司(si)高(gao)級(ji)管理人員、相關(guan)業務部門負責人和邀請(qing)有關(guan)專(zhuan)家等有關(guan)人員列席(xi)，對涉及的議案(an)進行解(jie)釋、提供咨詢(xun)或(huo)者發表意見、接受質詢(xun)。列席(xi)董事會會議的人員沒有表決權。

董事(shi)會審議事(shi)項涉及法律問題的，總法律顧問應當列席并提出法律意見。

第六十四條(tiao) 會(hui)議(yi)通知、表決票、會(hui)議(yi)記錄(lu)、會(hui)議(yi)決議(yi)、授權委托書等會(hui)議(yi)有關(guan)資料、文(wen)件(jian)應當歸檔保管。

第五(wu)節  董事(shi)會秘書(shu)和董事(shi)會辦(ban)事(shi)機構

第(di)六十(shi)五條(tiao) 公(gong)(gong)司(si)設(she)董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)(mi)書1名，董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)(mi)書應(ying)當(dang)(dang)(dang)具備(bei)相(xiang)關專業知識和(he)經(jing)驗(yan)，應(ying)當(dang)(dang)(dang)具有足夠(gou)的時(shi)間和(he)精(jing)力履職，一般應(ying)當(dang)(dang)(dang)為專職。董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)(mi)書列席董(dong)(dong)事(shi)會會議(yi)，參加總經(jing)理(li)辦公(gong)(gong)會等公(gong)(gong)司(si)重(zhong)要決策會議(yi)。黨(dang)委會研究(jiu)討(tao)論重(zhong)大經(jing)營(ying)管理(li)事(shi)項時(shi)，董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)(mi)書應(ying)當(dang)(dang)(dang)列席。

第(di)六十(shi)六條(tiao) 董(dong)事會秘書履(lv)行下列(lie)職責：

（一）協助(zhu)公(gong)(gong)司(si)(si)董事會加強(qiang)中國特色(se)現(xian)代企業制(zhi)度和公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)(zhi)理(li)(li)機制(zhi)建(jian)設，組織公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)(zhi)理(li)(li)研究，組織制(zhi)訂公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)(zhi)理(li)(li)相關規(gui)章制(zhi)度；

（二）組織公(gong)司治理制度體系的實施(shi)，管理相(xiang)關(guan)事務；

（三）組織籌(chou)備(bei)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)，準備(bei)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)議(yi)案和材料(liao)；

（四(si)）組織(zhi)準備和遞交需由(you)董事會出具的文件；

（五）組織保(bao)管(guan)董事會會議(yi)決議(yi)、會議(yi)記錄(lu)和會議(yi)其他材(cai)料；

（六）負(fu)責與董(dong)事的聯絡，負(fu)責組織向董(dong)事提供信息和材料的工作；

（七(qi)）協助董(dong)事(shi)長擬訂(ding)重大方(fang)案(an)、制(zhi)訂(ding)或者修訂(ding)董(dong)事(shi)會運(yun)作的各項規章(zhang)制(zhi)度；

（八）跟進(jin)了(le)解(jie)董事會決(jue)議的執行情(qing)況，并及(ji)時向董事長(chang)匯(hui)報；

（九）負(fu)責董事(shi)會(hui)與股(gu)東、監(jian)事(shi)會(hui)（不設(she)監(jian)事(shi)會(hui)的監(jian)事(shi)）的日常聯絡；

（十(shi)）董(dong)事會(hui)授權行(xing)使和法(fa)律、行(xing)政法(fa)規和公司章(zhang)程規定的其他職權；

（十一(yi)）董事長交(jiao)辦的其(qi)他事項(xiang)。

第六(liu)十七(qi)條 公司應當制(zhi)定(ding)董事(shi)會秘書工(gong)作規(gui)則，規(gui)定(ding)董事(shi)會秘書的任職條件、工(gong)作方(fang)式、工(gong)作程(cheng)序等內容，經董事(shi)會批準后生效。

第六十八條 董事會設立獨立的董事會辦公室作為董事會的辦事機構，配備專職人員，由董事會秘書領導。董事會辦公室具體負責董事會及董事會專門委員會的日常工作，指導子企業的現代企業制度建設和董事會建設等工作。 

第八章 經理層 

第六十九條 公司設總(zong)經理1名(ming)，副總(zong)經理【人數】名(ming)，設總(zong)會(hui)計師1名(ming)，對董事(shi)(shi)會(hui)負責，向董事(shi)(shi)會(hui)報告工作，接受董事(shi)(shi)會(hui)的(de)監(jian)督(du)管理和監(jian)事(shi)(shi)會(hui)（不設監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)公司的(de)監(jian)事(shi)(shi)）的(de)監(jian)督(du)。

第七十(shi)條 總經理對董事(shi)會(hui)負(fu)責，向董事(shi)會(hui)報告(gao)工作(zuo)，董事(shi)會(hui)閉會(hui)期(qi)間(jian)向董事(shi)長報告(gao)工作(zuo)。

第七(qi)十一(yi)條 總經理(li)行(xing)使下列職(zhi)權：

（一(yi)）主(zhu)持公(gong)司(si)的生產(chan)經營管理工作，組織實施(shi)董事會決議；

（二）擬訂公司的戰(zhan)略和(he)發展規劃(hua)、經(jing)營計劃(hua)，并組(zu)織(zhi)實(shi)施(shi)；

（三(san)）擬訂公(gong)司年度(du)投資計劃和(he)投資方案，并(bing)組織實施；

（四）根據公(gong)司年度(du)投資計劃和(he)投資方(fang)案(an)，批準經常性項(xiang)目費(fei)用(yong)和(he)長期投資階段性費(fei)用(yong)的支出；

（五）擬訂公司的(de)年度財(cai)務(wu)預算(suan)方(fang)案、決算(suan)方(fang)案；

（六(liu)）擬訂公司的(de)利潤分配方(fang)案和彌補虧損方(fang)案；

（七）擬訂公司增加(jia)或減(jian)少注冊資本的方(fang)案；

（八）擬訂發行公司債券(quan)方(fang)案及一定金額(e)以上的其(qi)他融資方(fang)案，批(pi)準(zhun)一定金額(e)以下(xia)的其(qi)他融資方(fang)案；

（九）擬訂公司(si)合并、分(fen)立(li)、解(jie)散或者變(bian)更公司(si)形式的方案(an)；

（十）擬訂公(gong)司(si)內(nei)部管理機構(gou)設置(zhi)方(fang)案(an)，子(zi)公(gong)司(si)、分(fen)公(gong)司(si)等分(fen)支機構(gou)的設立或者撤銷方(fang)案(an)；

（十一(yi)）擬訂公(gong)司的(de)基(ji)本管理制度，制定公(gong)司的(de)具體規章(zhang)；

（十二）按照(zhao)有關(guan)規定，提(ti)請董事會聘任(ren)或(huo)者解聘公司(si)有關(guan)高級管理人員；

（十(shi)三(san)）按照有關規定，聘任(ren)或者解聘除應由董事會決(jue)定聘任(ren)或者解聘以外的管理人員；

（十(shi)四(si)）擬(ni)訂(ding)公司建立風險(xian)管(guan)理體系、內部控制體系、違規經營投資責任(ren)追究工(gong)作(zuo)體系和合規管(guan)理體系的方案(an)，經董事會(hui)批準(zhun)后(hou)組(zu)織實施；

（十五）擬訂(ding)公司的擔(dan)保(bao)方案；

（十六）擬(ni)訂公司(si)一定金額以(yi)上(shang)的資產處(chu)置方案、對(dui)外捐贈或者(zhe)贊(zan)助方案，經董事(shi)會(hui)授權批準公司(si)一定金額以(yi)下(xia)的資產處(chu)置方案、對(dui)外捐贈或者(zhe)贊(zan)助；

（十七）擬訂(ding)公司的收入分(fen)配方案、年金方案；

（十八）建立總經理辦公(gong)會制度(du)，召集和主持公(gong)司(si)總經理辦公(gong)會議；

（十九）協調、檢查和(he)督促(cu)各(ge)部(bu)門、各(ge)分(fen)公司、各(ge)子企業的生(sheng)產(chan)經營和(he)改革、管(guan)理(li)工作；

（二(er)十）提出公司行使所投資企業股東權利所涉及事項的建議(yi)；

（二十(shi)一）法律、行政法規、本章程規定和董事會授權行使的其他職權。

【注釋：公(gong)(gong)司(si)應(ying)當根據自身情(qing)況，在章(zhang)程中制訂符合公(gong)(gong)司(si)實際要求的總經理職權、標準和具體實施辦法(fa)。】

第七十二條 經(jing)理(li)(li)層應(ying)制(zhi)訂總(zong)經(jing)理(li)(li)工作規則，經(jing)董(dong)事(shi)會(hui)批準后實施。總(zong)經(jing)理(li)(li)應(ying)當通(tong)過總(zong)經(jing)理(li)(li)辦公會(hui)等會(hui)議(yi)形式行使董(dong)事(shi)會(hui)授權。

第七十三條 總經理對公司和董事會負有忠實和勤勉的義務，應當維護股東和公司利益，認真履行職責，落實董事會決議和要求，完成年度、任期經營業績考核指標和公司經營計劃。 

第九章 監事會

第七十四(si)條 公司(si)設監事(shi)會(hui)，成員不得(de)少于3人；股東人數較少或者規(gui)模(mo)較小的，可以不設監事(shi)會(hui)，設1至2名監事(shi)，由股東委派。

監事(shi)會(hui)應當包括股東代(dai)表和職工代(dai)表，其中(zhong)職工代(dai)表的比(bi)例不低于三分之(zhi)一，由公司(si)職工代(dai)表大會(hui)、職工大會(hui)或者其他形式(shi)民(min)主(zhu)選舉產生。董事(shi)、高級管理(li)人(ren)員不得兼任監事(shi)。

監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)設主(zhu)席(xi)(xi)1人(ren)，由全體監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)過半數(shu)選舉產生(sheng)。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)     席(xi)(xi)召集和主(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)；監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)(xi)不能(neng)履(lv)行(xing)職務或者不履(lv)行(xing)職務的，由半數(shu)以上監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)共(gong)同推舉一(yi)名(ming)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)召集和主(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。

監(jian)事(shi)的任(ren)(ren)(ren)期(qi)每(mei)屆(jie)3年。任(ren)(ren)(ren)期(qi)屆(jie)滿，連選(xuan)(xuan)可(ke)以連任(ren)(ren)(ren)。監(jian)事(shi)任(ren)(ren)(ren)期(qi)屆(jie)滿未及時改選(xuan)(xuan)，或者監(jian)事(shi)在任(ren)(ren)(ren)期(qi)內辭職(zhi)導致監(jian)事(shi)會成員低于法(fa)定(ding)人數(shu)的，在改選(xuan)(xuan)出的監(jian)事(shi)就(jiu)任(ren)(ren)(ren)前，原監(jian)事(shi)應當(dang)依照法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規和本章程的規定(ding)，履行(xing)監(jian)事(shi)職(zhi)務。

第(di)七十五條 監事會（不設監事會的公司的監事）行使下列職(zhi)權：

（一(yi)）檢查公司財務;

（二(er)）對(dui)董(dong)事、高級(ji)管(guan)理(li)人員執行公(gong)司(si)職務(wu)的(de)行為(wei)進行監(jian)督，對(dui)違(wei)反法(fa)律、行政法(fa)規、公(gong)司(si)章程或者股(gu)東會決議(yi)的(de)董(dong)事、高級(ji)管(guan)理(li)人員提出(chu)罷免的(de)建議(yi);

（三）當董事(shi)、高(gao)(gao)級管(guan)理人(ren)員(yuan)的行(xing)為損(sun)害公司的利益時(shi)，要求(qiu)董事(shi)、高(gao)(gao)級管(guan)理人(ren)員(yuan)予以(yi)糾正;

（四）提(ti)議召(zhao)(zhao)開臨(lin)時股(gu)東會(hui)(hui)會(hui)(hui)議，在董(dong)事會(hui)(hui)不(bu)履行(xing)召(zhao)(zhao)集和(he)主持股(gu)東會(hui)(hui)會(hui)(hui)議職責(ze)時召(zhao)(zhao)集和(he)主持股(gu)東會(hui)(hui)會(hui)(hui)議;

（五）向股東(dong)會(hui)會(hui)議提出(chu)提案;

（六）依照《公司法》有關規定，對董事、高(gao)級管理人員提起訴訟;

（七）公司章程規定(ding)的其他職權。

監事列席董(dong)事會會議，并對董(dong)事會決(jue)議事項提出質詢或者建議。

監(jian)事(shi)會（不設監(jian)事(shi)會的公(gong)(gong)(gong)司(si)的監(jian)事(shi)）發(fa)現公(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況異常，可(ke)以進行調查;必要(yao)時，可(ke)以聘請會計(ji)師(shi)事(shi)務所等(deng)協助其工作，費(fei)用由公(gong)(gong)(gong)司(si)承擔。

第七十六條(tiao) 監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)每年度至少召(zhao)(zhao)開1次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，監(jian)事(shi)(shi)可(ke)以提(ti)議(yi)召(zhao)(zhao)開臨(lin)時(shi)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決議(yi)應當(dang)經半數以上監(jian)事(shi)(shi)通過。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)應當(dang)對所議(yi)事(shi)(shi)項的(de)決定作成會(hui)(hui)議(yi)記(ji)錄，出席會(hui)(hui)議(yi)的(de)監(jian)事(shi)(shi)應當(dang)在會(hui)(hui)議(yi)記(ji)錄上簽名。

第七十七條 監(jian)(jian)事會(hui)應當(dang)制訂監(jian)(jian)事會(hui)議(yi)事規則，明確監(jian)(jian)事會(hui)的(de)議(yi)事方式和表決程序，以確保監(jian)(jian)事會(hui)的(de)工作(zuo)效率和科學決策，經股東(dong)會(hui)批(pi)準后執行。

第十章 職工民主管理與勞動人事制度   

第七十八條 公司依照法律(lv)規(gui)定，健全(quan)以職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大會(hui)為基本形式的民主管(guan)理(li)制(zhi)度(du)，推進廠(chang)務(wu)公開、業(ye)務(wu)公開，落(luo)實(shi)職(zhi)工(gong)(gong)群眾知情權(quan)、參與(yu)權(quan)、表(biao)達權(quan)、監督權(quan)。重(zhong)大決策(ce)要聽(ting)取職(zhi)工(gong)(gong)意見，涉及職(zhi)工(gong)(gong)切身(shen)利益(yi)的重(zhong)大問(wen)題必須經(jing)過職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大會(hui)或者職(zhi)工(gong)(gong)大會(hui)審議。堅持和(he)完善職(zhi)工(gong)(gong)董事(shi)制(zhi)度(du)、職(zhi)工(gong)(gong)監事(shi)制(zhi)度(du)，維護職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)有序(xu)參與(yu)公司治(zhi)理(li)的權(quan)益(yi)。

第七十(shi)九條(tiao)(tiao) 公(gong)司職(zhi)工(gong)(gong)依照《中華(hua)人民(min)共和國工(gong)(gong)會法》組織工(gong)(gong)會，開展工(gong)(gong)會活動，維護職(zhi)工(gong)(gong)合法權益。公(gong)司應(ying)當為工(gong)(gong)會提(ti)供必要的(de)活動條(tiao)(tiao)件(jian)。

第八十條 公司應當遵守國家有關勞動保護和安全生產的法律、行政法規，執行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。依照國家有關勞動人事的法律、行政法規和政策，根據生產經營需要，制定勞動、人事和分配制度。 

第(di)十一章(zhang) 財務、會計(ji)和(he)審計(ji)與法律顧問(wen)制(zhi)度(du)

第八十一條 公司應當依(yi)照法律、行政法規和(he)國(guo)家及(ji)我省(sheng)相關部門的規定建立本公司的財務、會計(ji)、審(shen)計(ji)和(he)法律顧(gu)問制度(du)。

第八十二條 公(gong)司會計(ji)年(nian)度采(cai)用公(gong)歷日(ri)(ri)歷年(nian)制，即每年(nian)公(gong)歷1月(yue)1日(ri)(ri)起至12月(yue)31日(ri)(ri)止為一個(ge)會計(ji)年(nian)度。

公(gong)司(si)采取(qu)人民(min)幣為記賬本位幣，賬目用中文書寫。

第八(ba)十三條 公司利潤分配按照(zhao)《公司法(fa)》及其他有關法(fa)律、行政法(fa)規和國(guo)家及我省有關國(guo)有資(zi)本(ben)收益管理規定執行。

第八(ba)十四(si)條(tiao) 公司應當在每一個會計(ji)年度終了后90日內(nei)，編制財務(wu)會計(ji)報告。財務(wu)會計(ji)報告應當依照法律、行(xing)政法規、《企業會計(ji)準則(ze)》和省(sheng)(sheng)財政廳、省(sheng)(sheng)國資(zi)委等相關部門的規定編制。

公司(si)年度(du)財務(wu)報告(gao)應依法經會計師事(shi)務(wu)所審(shen)計，并經公司(si)董事(shi)會審(shen)議通過，按要求報送省國資(zi)委。

第八十五(wu)條(tiao) 公司應當向聘用的會(hui)計師事務所提供真實、完整的會(hui)計憑證、會(hui)計賬薄、財務會(hui)計報告及其他會(hui)計資料，不得拒絕、隱(yin)匿、謊報。

第(di)八十六(liu)條 公(gong)司(si)除法定會(hui)計賬簿(bu)外，不得另立會(hui)計賬簿(bu)。對公(gong)司(si)資產，不得以(yi)任何個人名義開立賬戶存儲(chu)。

第八十七(qi)條 公司內部審(shen)計部門對(dui)董事會負責,對(dui)公司及其(qi)分支機構的(de)生產經營管理活(huo)動進行(xing)審(shen)計監督。

公司(si)內部審計(ji)(ji)部門(men)接受董(dong)事會合(he)規與審計(ji)(ji)委員會的指(zhi)導和監督(du)。

第八十八條 公(gong)司實行總(zong)法律(lv)(lv)顧(gu)問(wen)(wen)(wen)制度(du)，設總(zong)法律(lv)(lv)顧(gu)問(wen)(wen)(wen)1名，發揮總(zong)法律(lv)(lv)顧(gu)問(wen)(wen)(wen)在經(jing)營管理(li)中的法律(lv)(lv)審(shen)核把關作用，推進公(gong)司依(yi)法經(jing)營、合規管理(li)。

第十二章 合并、分立、解散和清算 

第(di)八十九條 公(gong)司(si)的合(he)并、分立應當由公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)提出方案，按照本章(zhang)程規定(ding)的程序(xu)通過后，按權(quan)限報批(pi)。

第九(jiu)十條 公司因下(xia)列原因解散(san)：

（一）公(gong)司章程(cheng)(cheng)規定的(de)(de)營業期限(xian)屆滿或者公(gong)司章程(cheng)(cheng)規定的(de)(de)其他解散事由出現；

（二）股東會決定解散(san)；

（三(san)）因(yin)公(gong)司(si)合(he)并(bing)或者分立(li)需要解散(san)；

（四）依法被吊(diao)銷營業執照(zhao)、責令關閉(bi)或者被撤銷；

（五）人民法院依照(zhao)《公司法》相關規(gui)定(ding)予以(yi)解(jie)散。

第(di)九(jiu)十一條 公(gong)(gong)司(si)解散(san)時，應依法(fa)成立清(qing)(qing)算(suan)組對公(gong)(gong)司(si)進(jin)行(xing)清(qing)(qing)算(suan)。清(qing)(qing)算(suan)結束后，清(qing)(qing)算(suan)組應當(dang)制作清(qing)(qing)算(suan)報(bao)(bao)告，報(bao)(bao)股東會(hui)批準后依法(fa)向公(gong)(gong)司(si)登記機關申請注(zhu)銷登記。

第十三章 附 則

第九(jiu)十二條 本章程所指高級管理(li)(li)人員是指公(gong)司總經理(li)(li)、副總經理(li)(li)、總會計師、總法律顧問和董事會秘書等。

第九十(shi)三(san)條 有下(xia)列情形之一的(de)，公司應當及時修改章(zhang)程：

（一）公(gong)司章(zhang)程規定的(de)事項與現行法律(lv)、行政法規相抵觸(chu)；

（二）公(gong)司的實際情況發生變化，與(yu)公(gong)司章(zhang)程記載不一(yi)致(zhi)；

（三）股東會決定修改章程。

公司章(zhang)程的(de)修改，應當報股東(dong)會(hui)批準(zhun)。涉及公司登記事(shi)項(xiang)變更(geng)的(de)，依法辦(ban)理變更(geng)登記。

第九十四(si)條 本(ben)章程(cheng)所稱“以上”含本(ben)數。

第九十五條 本章程未盡事(shi)宜，依照《公司法》及有關法律、行政法規和規章執行。

第九十六條 本章程經股東會審議通過(guo)之日起生(sheng)效(xiao)。

第九十七條 本章(zhang)程由公司股(gu)東會授權董事會負責解釋(shi)。

第(di)九十八條 本(ben)章程(cheng)一式(shi)【數量】份(fen)(fen)，股東各持(chi)2份(fen)(fen)、報公(gong)司登記機關備案(an)1份(fen)(fen)、公(gong)司留存2份(fen)(fen)。