第一章(zhang)  總 則

第一條 為規(gui)范【公司(si)名(ming)稱】（以下(xia)簡(jian)稱公司(si)）的(de)組織和(he)(he)(he)行為，堅持(chi)和(he)(he)(he)加強黨的(de)全面領導，完善公司(si)法人(ren)治(zhi)理結構，建設中(zhong)國(guo)(guo)(guo)特色現代(dai)企業制度，維護公司(si)、出(chu)資人(ren)和(he)(he)(he)債權(quan)人(ren)的(de)合法權(quan)益(yi)，根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)(he)(he)國(guo)(guo)(guo)公司(si)法》（以下(xia)簡(jian)稱《公司(si)法》）、《中(zhong)華人(ren)民共和(he)(he)(he)國(guo)(guo)(guo)企業國(guo)(guo)(guo)有(you)資產(chan)法》《企業國(guo)(guo)(guo)有(you)資產(chan)監督管理暫行條例(li)》等法律、行政法規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)(he)(he)規(gui)范性文(wen)件，制定(ding)本章(zhang)程。

第二條(tiao) 公(gong)司名(ming)稱(cheng)：

中(zhong)文全稱：【中(zhong)文全稱】

中(zhong)文簡(jian)稱：【中(zhong)文簡(jian)稱】

英(ying)文名稱：【英(ying)文名稱】

英(ying)文(wen)簡稱(cheng)：【英(ying)文(wen)簡稱(cheng)】

第三條 公(gong)司住所(suo)(suo)：【公(gong)司住所(suo)(suo)地(di)址全稱，郵(you)政(zheng)編碼，公(gong)司網址。】

第四條 公司(si)注冊資(zi)本(ben)為(wei)人民幣【注冊資(zi)本(ben)數額】元。

第五條 董(dong)事長為公司法定代表(biao)人。

第六(liu)條 公司為國有(you)獨資公司，依(yi)(yi)法享有(you)法人財產權，依(yi)(yi)法享有(you)民事(shi)權利，承(cheng)擔民事(shi)責任，并以其(qi)全部財產對公司的債務承(cheng)擔責任。

第七(qi)條 根據《中國(guo)共產黨(dang)(dang)(dang)章程》規定，設立中國(guo)共產黨(dang)(dang)(dang)的組(zu)織，開展黨(dang)(dang)(dang)的活動，建(jian)立黨(dang)(dang)(dang)的工(gong)作(zuo)機構(gou)，配齊配強黨(dang)(dang)(dang)務工(gong)作(zuo)人員(yuan)，保障黨(dang)(dang)(dang)組(zu)織的工(gong)作(zuo)經費。

第八條 公司(si)堅持依法治(zhi)企(qi)，努力打(da)造治(zhi)理完善、經營(ying)合規(gui)、管理規(gui)范(fan)、守法誠信的法治(zhi)企(qi)業。

第九條 本章程對履行出資人職責的機構、公司、黨委成員、董事、高級管理人員具有法律約束力。 

第二章  經營宗旨、范圍和期限

第十條 公司經營宗旨(zhi)：【宗旨(zhi)內容】

第十一條(tiao) 公司經營范(fan)圍(wei)：【經營范(fan)圍(wei)內容。最(zui)后(hou)應(ying)當注明“以市場監督管(guan)理(li)機關核定的經營范(fan)圍(wei)為準”。】

【注釋：公司的經(jing)營范圍中屬于法(fa)(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)(fa)規規定須經(jing)批準(zhun)(zhun)的項目，應當依(yi)法(fa)(fa)經(jing)過批準(zhun)(zhun)。】

第(di)十二條(tiao) 公司經營期(qi)限：【永久(jiu)存續】

第(di)三章  履行出資人(ren)職責的(de)機(ji)構

第十三條 公(gong)司(si)由(you)國(guo)家(jia)單獨出資(zi)(zi)(zi)(zi)。陜西(xi)省(sheng)(sheng)人(ren)民政(zheng)(zheng)府(fu)（以下簡稱省(sheng)(sheng)政(zheng)(zheng)府(fu)）代表國(guo)家(jia)對公(gong)司(si)履行出資(zi)(zi)(zi)(zi)人(ren)職(zhi)責，陜西(xi)省(sheng)(sheng)人(ren)民政(zheng)(zheng)府(fu)國(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)(zi)產監督管理委員會（以下簡稱省(sheng)(sheng)國(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)委）作為履行出資(zi)(zi)(zi)(zi)人(ren)職(zhi)責的(de)機構依據(ju)有(you)關法(fa)律、行政(zheng)(zheng)法(fa)規和省(sheng)(sheng)政(zheng)(zheng)府(fu)授權，代表省(sheng)(sheng)政(zheng)(zheng)府(fu)對公(gong)司(si)履行出資(zi)(zi)(zi)(zi)人(ren)職(zhi)責，享有(you)出資(zi)(zi)(zi)(zi)人(ren)權益。

第十四條 公司不設股東會，由省(sheng)國資委(wei)依法對公司行使下列(lie)職權：

（一）審核公(gong)(gong)司(si)(si)戰略和發展規劃，批準公(gong)(gong)司(si)(si)的主(zhu)業及(ji)調整方案;

（二）備(bei)案管理(li)公司(si)年度投資計(ji)劃，審(shen)核列入負面清單特(te)別監管類投資項目；

（三(san)）按權限委派和更換非由職工代(dai)表擔任的董(dong)事，對董(dong)事會和董(dong)事履職情況(kuang)進行評價，決定董(dong)事的報酬；

（四）審核(he)批準董事會的年度工作(zuo)報告(gao)；

（五）批準公(gong)司年度財務預算、決算方案；

（六）批準公司的利潤分配方(fang)案和彌補虧損(sun)方(fang)案，組(zu)織上交(jiao)國有資(zi)本收(shou)益；

（七）決(jue)定(ding)公司增(zeng)加或者減少注冊(ce)資本(ben)方案(an)；

（八）決定(ding)公司發行公司債券方案；

（九）按照規定(ding)權限決定(ding)公(gong)(gong)司合并(bing)、分立、解散、清(qing)算(suan)、申請破(po)產(chan)、變更公(gong)(gong)司形式的方案；

（十(shi)）制定或批(pi)準公(gong)司章程和公(gong)司章程修(xiu)正(zheng)案；

（十一）審核(he)公司業績考核(he)和公司重大收(shou)入分配事(shi)項；

（十(shi)二）按照規定權限批準公司(si)國(guo)有(you)資產(chan)轉讓、部分子企業國(guo)有(you)產(chan)權變(bian)動(dong)事(shi)項(xiang)及相應(ying)資產(chan)評估核準或備案；

（十三）按(an)照(zhao)規定權限(xian)對會計政策和會計估計變更方案(an)等重大財(cai)務事(shi)項進行批準(zhun)或備案(an)；

（十四）決定聘用或解聘負責(ze)公司財務(wu)(wu)會計(ji)(ji)報告審計(ji)(ji)業務(wu)(wu)的會計(ji)(ji)師(shi)事務(wu)(wu)所，對公司年度財務(wu)(wu)決算和對公司重大事項進行(xing)抽查檢查；

（十五）法律、行政法規或本章程規定(ding)的其他職權。

第十五條(tiao) 省(sheng)國(guo)資(zi)委依(yi)照(zhao)法律、行政法規(gui)和本(ben)章程規(gui)定(ding)行使出資(zi)人權利，維護公(gong)司依(yi)法享有的(de)經營自主權。

省國資委可以依照有關規定(ding)(ding)授權董事會行使(shi)出(chu)資人的部(bu)分職權，決定(ding)(ding)公司重大事項。

第四章  公司黨委(wei)

第十六條 根據(ju)(ju)《中國共產黨章程》規(gui)定(ding)(ding)，經上級(ji)黨組(zu)織批準(zhun)，設立中國共產黨【公司名(ming)稱(cheng)】委員會。同時，根據(ju)(ju)有關規(gui)定(ding)(ding)，設立黨的紀律檢(jian)(jian)查委員會（紀檢(jian)(jian)監察組(zu)）。

【注釋：企業紀檢監察機構設置按(an)照有關規定(ding)執行。】

第十七條 公司黨(dang)(dang)(dang)委由(you)黨(dang)(dang)(dang)員(yuan)大會或者黨(dang)(dang)(dang)員(yuan)代表大會選舉產生，每屆(jie)任期5年。任期屆(jie)滿應當按期進行換屆(jie)選舉。黨(dang)(dang)(dang)的紀律檢查(cha)委員(yuan)會每屆(jie)任期和黨(dang)(dang)(dang)委相同。

第十八條 公司黨(dang)委(wei)領導班(ban)子成員(yuan)為【人(ren)(ren)數】人(ren)(ren)，設(she)黨(dang)委(wei)書(shu)記(ji)(ji)1人(ren)(ren)、黨(dang)委(wei)副(fu)書(shu)記(ji)(ji)2人(ren)(ren)或者1人(ren)(ren)，設(she)紀委(wei)書(shu)記(ji)(ji)1人(ren)(ren)。

第十九條 公(gong)司(si)黨委發揮領導作用(yong)，把方向、管大局、保落實，依照規定(ding)討論和決定(ding)公(gong)司(si)重大事項，主要職責是：

（一）加強(qiang)公司(si)黨的政(zheng)治(zhi)建設，堅持和落實中國特色社會主義根(gen)本制度(du)、基本制度(du)、重要制度(du)，教育引導全體黨員始終在政(zheng)治(zhi)立場、政(zheng)治(zhi)方向、政(zheng)治(zhi)原則、政(zheng)治(zhi)道(dao)路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度(du)一致；

（二(er)）深入(ru)學習和貫(guan)徹習近平新時代中(zhong)(zhong)國特色社(she)會主義思想(xiang)，學習宣傳黨的理論，貫(guan)徹執行黨的路線方針(zhen)政策，監督、保證黨中(zhong)(zhong)央重(zhong)大決策部署和上級黨組織決議在本(ben)公司(si)貫(guan)徹落(luo)實；

（三(san)）研究討論(lun)公司重大經營管理(li)事(shi)項，支持董(dong)事(shi)會和經理(li)層依法(fa)行使職權；

（四(si)）加(jia)強對公司選人(ren)用(yong)人(ren)的(de)領導和把關，抓好領導班子建設(she)和干部(bu)隊(dui)伍(wu)、人(ren)才隊(dui)伍(wu)建設(she)；

（五）履(lv)行(xing)公司黨風廉政建設(she)主體責(ze)任，領導、支(zhi)持內設(she)紀檢組織履(lv)行(xing)監(jian)督執(zhi)紀問責(ze)職責(ze)，嚴明政治(zhi)紀律(lv)和政治(zhi)規矩，推動全(quan)面從嚴治(zhi)黨向基層延伸(shen)；

（六）加強基層黨組(zu)織建設和黨員(yuan)隊伍建設，團結帶(dai)領職工群眾積極投身公(gong)司改革發展；

（七）領導公司(si)思想政治(zhi)工作、精(jing)神文(wen)明建設、統一戰線工作，領導公司(si)工會(hui)、共青團、婦(fu)女組(zu)織等群團組(zu)織。

第(di)二十(shi)條 公司(si)重大經營管理事項必(bi)須經黨委研(yan)究討論后，再由董事會或(huo)者(zhe)經理層作(zuo)出決定。研(yan)究討論的事項主(zhu)要包(bao)括：

（一(yi)）貫徹黨中央決策部署(shu)和落(luo)實國(guo)家發展戰(zhan)略(lve)的(de)重大舉措(cuo)；

（二）公(gong)司發展(zhan)戰略、中(zhong)長期發展(zhan)規(gui)劃，重(zhong)要改(gai)革方案；

（三(san)）公司資產重組、產權轉讓、資本(ben)運作和大額(e)投(tou)資中的原則性(xing)方向(xiang)性(xing)問題；

　　（四）公司組織(zhi)架構設置和調整，重要規章制度的(de)制定和修改(gai)；

　　（五）涉及公司安全生產、維護穩定、職工(gong)權益、社會責任等方面(mian)的重大事項；

　　（六(liu)）其(qi)他應當由黨委研究討論的重(zhong)要事項。

第二十(shi)一條 堅持和(he)完善“雙向進(jin)入(ru)、交叉任職”領導體(ti)制，符合條件(jian)的(de)(de)黨委(wei)班子(zi)成員(yuan)可以通(tong)過法定(ding)程(cheng)序進(jin)入(ru)董事會、經(jing)理層(ceng)，董事會、經(jing)理層(ceng)成員(yuan)中符合條件(jian)的(de)(de)黨員(yuan)可以依照有關規定(ding)和(he)程(cheng)序進(jin)入(ru)黨委(wei)。

黨委書記、董事長一般由一人擔任，黨員總經理擔任副書記。黨委配備專責抓黨建工作的專職副書記，專職副書記一般應當進入董事會且不在經理層任職。 

第五章 董事會

第(di)一節  董事會(hui)組成和職權(quan)

第二十二條 公司設(she)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)，由(you)【人數(shu)】名(ming)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)組成(cheng)，其中執行董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)【人數(shu)】名(ming)，外(wai)部董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)【人數(shu)】名(ming)，職(zhi)工(gong)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)【人數(shu)】名(ming)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)設(she)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)1名(ming)，可視需要設(she)副(fu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)【1-2】名(ming)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)和(he)副(fu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)由(you)省國(guo)資(zi)委(wei)依照省屬企(qi)業領導(dao)人員管理有關規定，從(cong)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)員中指定；外(wai)部董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)由(you)省國(guo)資(zi)委(wei)委(wei)派(pai)；職(zhi)工(gong)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)由(you)職(zhi)工(gong)大(da)會(hui)(hui)（職(zhi)工(gong)代表大(da)會(hui)(hui)）選舉產生。

【注釋：外部董事(shi)，是指由非公司員(yuan)工的(de)外部人(ren)員(yuan)擔(dan)(dan)任的(de)董事(shi)，不在公司擔(dan)(dan)任除董事(shi)和董事(shi)會專(zhuan)門委員(yuan)會有(you)關職務(wu)以外的(de)其他職務(wu)，不負(fu)責執(zhi)行(xing)層的(de)事(shi)務(wu)。】

第二十三(san)條(tiao) 董事(shi)每屆任(ren)期(qi)(qi)3年，原(yuan)則上(shang)任(ren)期(qi)(qi)屆次(ci)與董事(shi)會屆次(ci)保持一致，除另(ling)有規定外，任(ren)期(qi)(qi)屆滿(man)，經委派或者選舉可(ke)以連(lian)任(ren)。

董(dong)(dong)事任期屆滿未及時委派(pai)(pai)或改(gai)選，或董(dong)(dong)事在任期內離(li)職導(dao)致董(dong)(dong)事會成員低于法定(ding)人數的，在委派(pai)(pai)或改(gai)選出的董(dong)(dong)事就(jiu)任前，原董(dong)(dong)事仍應當依照法律、行(xing)政法規(gui)和本章程的規(gui)定(ding)，履(lv)行(xing)董(dong)(dong)事職務。

第(di)二十四(si)條 董(dong)事(shi)會(hui)(hui)設(she)立戰(zhan)略(lve)(lve)規劃委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、提(ti)名委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、薪酬與(yu)考核委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、合規與(yu)審計委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，其中戰(zhan)略(lve)(lve)規劃委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、提(ti)名委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)主任由董(dong)事(shi)長(chang)擔(dan)任，薪酬與(yu)考核委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、合規與(yu)審計委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)主任由外(wai)部(bu)董(dong)事(shi)擔(dan)任（公司可根據實際(ji)工作需要設(she)立其他專門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)）。

專門(men)委員(yuan)會(hui)是(shi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)的專門(men)工(gong)作(zuo)(zuo)機構，為董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)決策提(ti)供咨詢和建議，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)負責(ze)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)專門(men)委員(yuan)會(hui)負責(ze)制訂各(ge)(ge)自(zi)的工(gong)作(zuo)(zuo)規則，具體規定各(ge)(ge)專門(men)委員(yuan)會(hui)的組成、職責(ze)、工(gong)作(zuo)(zuo)方式、議事(shi)(shi)程序等內容(rong)，經董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)批準后(hou)實施。

第二十五條 董事會對省國(guo)資(zi)委負責(ze)，行使下列職權：

（一）執行省(sheng)(sheng)國(guo)資(zi)委的(de)決定，并向(xiang)省(sheng)(sheng)國(guo)資(zi)委報告工作；

（二）制訂公司戰(zhan)略和發(fa)展規劃；

（三）制訂公司(si)的年度投資(zi)計劃(hua)，決定公司(si)投資(zi)方案；

（四）制訂(ding)公司的年(nian)度財務預算和決算方案；

（五）制訂(ding)公司的利潤(run)分配(pei)方案和彌補虧(kui)損方案；

（六）制訂公司(si)增(zeng)加或減(jian)少注(zhu)冊資本(ben)的(de)方案；

（七）制訂發(fa)行公(gong)司債券方案(an)；

（八）制訂公司(si)合并、分立(li)、解(jie)散(san)或者變更公司(si)形式的方案；

（九(jiu)）制訂(ding)公(gong)司(si)章程(cheng)草案(an)或修正案(an)；

（十）制訂公(gong)司國(guo)有資產(chan)轉(zhuan)讓、部分(fen)子企業國(guo)有產(chan)權變動方案；

（十一）制定公司的(de)基(ji)本管理制度(du)；

（十二）決定(ding)公司內部管理機(ji)構(gou)的設(she)置(zhi)，決定(ding)子公司、分公司等分支機(ji)構(gou)的設(she)立(li)或(huo)者撤銷；

（十三）根(gen)(gen)據有關規定(ding)和程序，決(jue)定(ding)聘(pin)(pin)任或(huo)者(zhe)解(jie)聘(pin)(pin)公(gong)司(si)總(zong)經(jing)理(li)(li)(li)，根(gen)(gen)據總(zong)經(jing)理(li)(li)(li)提(ti)名聘(pin)(pin)任或(huo)者(zhe)解(jie)聘(pin)(pin)公(gong)司(si)副總(zong)經(jing)理(li)(li)(li)、總(zong)會計(ji)師等有關高(gao)級(ji)管理(li)(li)(li)人(ren)員，根(gen)(gen)據董事長提(ti)名聘(pin)(pin)任或(huo)解(jie)聘(pin)(pin)公(gong)司(si)總(zong)法律顧問和董事會秘(mi)書，按照有關規定(ding)，決(jue)定(ding)上(shang)述高(gao)級(ji)管理(li)(li)(li)人(ren)員的經(jing)營(ying)業(ye)績考核(he)和薪(xin)酬等事項；

（十(shi)四）制訂公(gong)司內部重大收入(ru)分配方案，包括公(gong)司工(gong)資總(zong)額預算與清(qing)算方案等(deng)（省國資委另有規定的(de)，從其規定）；批準公(gong)司職(zhi)工(gong)收入(ru)分配方案、公(gong)司年(nian)金(jin)方案；   

（十五(wu)）決定公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)風(feng)險(xian)管(guan)理體系(xi)(xi)、內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)體系(xi)(xi)、違規經營投資責任追(zhui)究工(gong)作體系(xi)(xi)、合規管(guan)理體系(xi)(xi)，制(zhi)訂公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大會(hui)計(ji)政(zheng)策和(he)會(hui)計(ji)估計(ji)變更方案，指導、檢查和(he)評估公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作，決定公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)機構的(de)負責人，建立審(shen)計(ji)部(bu)門向董事會(hui)負責的(de)機制(zhi)，董事會(hui)依法審(shen)議(yi)批準年度審(shen)計(ji)計(ji)劃和(he)重要審(shen)計(ji)報告，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)風(feng)險(xian)管(guan)理、內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)、合規管(guan)理制(zhi)度及(ji)其有(you)效實施進行(xing)總體監控(kong)(kong)和(he)評價(jia)；

（十六）聽(ting)取總經(jing)(jing)理(li)工作報告，檢查總經(jing)(jing)理(li)和其他高級(ji)管理(li)人員對董事(shi)會決議的(de)執行情況(kuang)，建(jian)立健全(quan)對總經(jing)(jing)理(li)和其他高級(ji)管理(li)人員的(de)問責(ze)制(zhi)；

（十七）批準(zhun)一定金額以上的融資方(fang)案、資產處置方(fang)案以及對外捐(juan)贈或贊助，決定具體金額標準(zhun)；

（十八）按照有關規定，決定公司(si)的擔保事項；

（十九）制訂董事會年度(du)工作報告；

（二十）法(fa)律、行政法(fa)規、本章程規定和(he)省國資委(wei)授權行使的其他職權。

【注(zhu)釋：對(dui)所投資企(qi)業股東權利所涉及的事項，結合企(qi)業決策(ce)實際專款列(lie)舉。】

第二十六條 董事(shi)會應當制定董事(shi)會工作規則，建(jian)立科學、民(min)主、高效(xiao)、制衡的重大(da)事(shi)項決策機制。

第二(er)十七條 董事會(hui)(hui)可(ke)以(yi)將部分職權(quan)授(shou)予相關專門委員會(hui)(hui)、董事長(chang)或(huo)總經理(li)行使，但是法律(lv)、行政法規規定必須由董事會(hui)(hui)決策(ce)的事項除外。

第二十(shi)八條 董事(shi)會(hui)應當制定(ding)授(shou)權行使規(gui)則，明確授(shou)權決策(ce)(ce)事(shi)項的決策(ce)(ce)責任。

第(di)二節(jie)  董(dong)事的權利和義務

第二十九條 董(dong)事在公(gong)司任職期間享有下列權利：

（一）獲得履(lv)行董事(shi)職責所需的公(gong)司信息；

（二）出席董事(shi)會會議(yi)，充分發表意見，對表決事(shi)項行使(shi)表決權；

（三）對(dui)提(ti)交董事會會議的文件、材(cai)料提(ti)出(chu)補充、完善的要求；

（四）提出(chu)召開(kai)董事(shi)會(hui)臨時會(hui)議、緩開(kai)董事(shi)會(hui)會(hui)議和暫(zan)緩對所議事(shi)項進(jin)行表決的建議；

（五）出席所任職的專門委員會的會議并發表(biao)意見；

（六）根(gen)據(ju)董事會或(huo)者(zhe)董事長的(de)委托，檢查(cha)董事會決議執行情況，并要(yao)求公(gong)司(si)有關部門和人員予以配合(he)；

（七）根據履行職責的需要，開展工作調(diao)研，向公司有關人(ren)員了解(jie)情況；

（八(ba)）按照(zhao)有關規定領取報酬(chou)；

（九）按(an)照有關規定在履行董事(shi)職務時(shi)享(xiang)有辦公、出差等方(fang)面的待遇；

（十）必要(yao)時(shi)以書面(mian)或者口頭形式向(xiang)省國資委反映和(he)征(zheng)詢有關(guan)情況(kuang)和(he)意見；

（十一）法律(lv)、行(xing)政法規和本章程規定的其(qi)他權利。

第三(san)十條 董事應當遵守法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規和(he)本章程，對公司(si)負有下列忠實和(he)勤勉(mian)義務(wu)：

（一(yi)）忠實(shi)履行(xing)職(zhi)責，積極維護省國資(zi)委和公(gong)司的合法權益(yi)，不得超越職(zhi)權或違(wei)反程序決定公(gong)司重大事(shi)項(xiang)，不得有其他侵(qin)害國有資(zi)產出資(zi)人(ren)權益(yi)的行(xing)為；

（二）遵守(shou)法(fa)(fa)律、行(xing)政法(fa)(fa)規(gui)以(yi)及公司章程，執行(xing)董事(shi)會決議，保守(shou)秘密；

（三）遵守廉潔(jie)從業規(gui)定(ding)，不(bu)得利用(yong)職權(quan)收受賄賂或(huo)者其他非法(fa)收入(ru)，不(bu)得侵占公司的財產(chan)，不(bu)得擅自以公司財產(chan)為他人(ren)提供擔保；

（四）遵守誠(cheng)信原(yuan)則，不(bu)得利(li)用職務便(bian)利(li)為(wei)本(ben)人或者他(ta)人謀取(qu)利(li)益，不(bu)得違規接受報酬、補(bu)貼、福利(li)待遇和饋贈；

（五）出席(xi)董事會(hui)會(hui)議(yi)、所任(ren)職專門委員會(hui)會(hui)議(yi)，參加董事會(hui)的(de)其他(ta)活動(dong)，及時了解掌(zhang)握充分(fen)的(de)信息，在深入(ru)研究、分(fen)析的(de)基礎上，獨立審慎(shen)地表決或發表意見；

（六）關注公司事務，對發(fa)現的重大(da)(da)決策(ce)風險和生(sheng)產經營(ying)重大(da)(da)問題，特別(bie)是可能產生(sheng)重大(da)(da)損(sun)失或(huo)重大(da)(da)經營(ying)危機的情況，及時向(xiang)董事會提出警示并向(xiang)省國資委報(bao)告(gao)，必要時提供專項報(bao)告(gao)；

（七(qi)）自覺學習(xi)有(you)關知(zhi)識，積極(ji)參加省國資委(wei)、公司組織(zhi)的業(ye)務培訓，不斷提高履職能力；

（八）如實(shi)向省國資委提供有關(guan)情況(kuang)和(he)資料，保證信息的客觀性(xing)(xing)、完整性(xing)(xing)；

（九）接受省(sheng)國資委監督(du)；

（十(shi)）法(fa)律法(fa)規(gui)和公司(si)章程規(gui)定的其他忠實、勤勉義(yi)務。

第三十一條 外部(bu)(bu)董事與公(gong)司不應當(dang)存在任何可能(neng)影響其公(gong)正履(lv)行(xing)外部(bu)(bu)董事職(zhi)責(ze)的關系。

職(zhi)工董(dong)事除與(yu)公司其他董(dong)事享有同(tong)等(deng)權(quan)利(li)、承(cheng)擔同(tong)等(deng)義務(wu)外，還應履行關注和反(fan)映職(zhi)工正(zheng)當訴求、代表和維護職(zhi)工合法權(quan)益的義務(wu)。

第三節  董事長 

第三十二條 董(dong)事長對(dui)公司改(gai)革發展負首要(yao)責(ze)任，享有董(dong)事的各(ge)項(xiang)權利，承(cheng)擔董(dong)事的各(ge)項(xiang)義(yi)務和責(ze)任。

第(di)三十三條 董(dong)事長行使下列職權:

（一）及時向(xiang)董(dong)事(shi)會傳達中省(sheng)關于(yu)企(qi)業(ye)改革(ge)發展的部署和(he)有關部門的要求，通報有關監督檢查中指(zhi)出(chu)企(qi)業(ye)存在的問題；

（二）根據公司章程的(de)(de)規定(ding)確定(ding)全年定(ding)期董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議計劃，包括會(hui)(hui)議的(de)(de)次(ci)數和召(zhao)開會(hui)(hui)議的(de)(de)具體(ti)時(shi)(shi)間等。必要時(shi)(shi)，有權單(dan)獨決定(ding)召(zhao)開臨時(shi)(shi)董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議；

（三）確(que)定董事會議題，對擬(ni)提(ti)交董事會討論的有關議案進行(xing)初步審核，決定是否提(ti)交董事會討論；

（四(si)）召集并主持(chi)董(dong)事會會議(yi)，執行(xing)(xing)董(dong)事會工作規(gui)(gui)則的規(gui)(gui)定，使每位董(dong)事能(neng)夠(gou)充分發表個人意見，在充分討(tao)論的基(ji)礎上(shang)進行(xing)(xing)表決；

（五）負責組(zu)織制(zhi)(zhi)訂(ding)、修(xiu)訂(ding)董事(shi)會工作(zuo)規則、董事(shi)會各(ge)專門委員會工作(zuo)規則等(deng)董事(shi)會運作(zuo)的規章制(zhi)(zhi)度，以及公司(si)基(ji)本管理制(zhi)(zhi)度，并提交(jiao)董事(shi)會討論通(tong)過(guo)；

（六）及(ji)時掌握董(dong)事會各項決議的執(zhi)行(xing)(xing)情況，并對(dui)(dui)決議執(zhi)行(xing)(xing)情況進(jin)行(xing)(xing)督促、檢(jian)查(cha)；對(dui)(dui)發現(xian)的問(wen)題，應(ying)當(dang)及(ji)時提出整改(gai)要求；對(dui)(dui)檢(jian)查(cha)的結果及(ji)發現(xian)的重大問(wen)題應(ying)當(dang)在下次董(dong)事會會議上(shang)報(bao)告(gao)；

（七）組(zu)織制訂(ding)公(gong)司(si)的利潤分配方案和(he)彌補(bu)虧損方案，公(gong)司(si)增加或減(jian)少注(zhu)冊(ce)資本的方案，公(gong)司(si)合并、分立、解散或變更公(gong)司(si)形式的方案，以(yi)及董事(shi)會(hui)授權(quan)其(qi)制訂(ding)的其(qi)他方案，并提交董事(shi)會(hui)表決；

（八）根據(ju)董(dong)事(shi)(shi)會決議，負責簽署(shu)公(gong)司聘任、解(jie)聘高級管理人員(yuan)的(de)(de)文(wen)(wen)件；根據(ju)省國資委規定，代(dai)表董(dong)事(shi)(shi)會與高級管理人員(yuan)簽署(shu)經營業績合同(tong)等文(wen)(wen)件；簽署(shu)法律(lv)(lv)、行政法規規定和(he)經董(dong)事(shi)(shi)會授權應當董(dong)事(shi)(shi)長簽署(shu)的(de)(de)其(qi)他(ta)文(wen)(wen)件；代(dai)表公(gong)司對(dui)外(wai)簽署(shu)有法律(lv)(lv)約束(shu)力的(de)(de)重要文(wen)(wen)件；

（九）提出(chu)總(zong)法(fa)律顧(gu)問和(he)董事(shi)會(hui)(hui)秘書(shu)人選及(ji)其薪(xin)酬(chou)與(yu)考核建(jian)議(yi)，提請董事(shi)會(hui)(hui)決定聘(pin)任或解聘(pin)及(ji)其薪(xin)酬(chou)事(shi)項；提出(chu)各專門委員會(hui)(hui)的設置方案或調整建(jian)議(yi)及(ji)人選建(jian)議(yi)，提交董事(shi)會(hui)(hui)討(tao)論表決；

（十）負責起草董(dong)事會年(nian)度工作(zuo)報(bao)(bao)告，提交董(dong)事會審議，代表董(dong)事會向省國資委報(bao)(bao)告年(nian)度工作(zuo)；

（十一）按照省(sheng)國資委(wei)(wei)有關要(yao)求，負責組織(zhi)董事會向省(sheng)國資委(wei)(wei)及時提供信(xin)息(xi)(xi)，并組織(zhi)董事會定期評估信(xin)息(xi)(xi)管(guan)控系統(tong)的有效性(xing)(xing)，檢(jian)查信(xin)息(xi)(xi)的真實(shi)性(xing)(xing)、準(zhun)確性(xing)(xing)、完整性(xing)(xing)，對(dui)發現(xian)的問題及時要(yao)求整改(gai)，保證信(xin)息(xi)(xi)內容真實(shi)、準(zhun)確、完整；

（十二）與外部董事進行(xing)會議之外的溝通(tong)，聽(ting)取外部董事的意見，并組(zu)織外部董事進行(xing)必要的工作(zuo)調研和業(ye)務培訓；

（十三(san)）在發(fa)生不(bu)可抗力或(huo)重大危急情形，無法及時召(zhao)開董(dong)事(shi)會會議的緊(jin)急情況下(xia)，對(dui)公司(si)事(shi)務行使符合(he)法律(lv)、行政法規(gui)和公司(si)利益的特別裁決(jue)權(quan)和處(chu)置權(quan)，并在事(shi)后向(xiang)董(dong)事(shi)會報告；

（十四）法(fa)律(lv)法(fa)規和董事會(hui)授予的其他(ta)職權(quan)。

第(di)三(san)十(shi)四條(tiao) 董(dong)(dong)(dong)事(shi)長不能(neng)履(lv)(lv)行職(zhi)(zhi)務或(huo)者不履(lv)(lv)行職(zhi)(zhi)務的，由副董(dong)(dong)(dong)事(shi)長代為履(lv)(lv)行第(di)三(san)十(shi)三(san)條(tiao)規定的各項職(zhi)(zhi)權；副董(dong)(dong)(dong)事(shi)長不能(neng)履(lv)(lv)行職(zhi)(zhi)務或(huo)者不履(lv)(lv)行職(zhi)(zhi)務的，由省國(guo)資(zi)委從董(dong)(dong)(dong)事(shi)會成員中(zhong)指定一名董(dong)(dong)(dong)事(shi)履(lv)(lv)行職(zhi)(zhi)權。

第四節  董事會(hui)會(hui)議

第三十(shi)五條 董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)包括定期會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)和臨時會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)。召開董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)的次數，應當確保滿(man)足(zu)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)履行(xing)各項職責的需要(yao)。董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)每(mei)年(nian)度(du)至少召開2次定期會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)。

第三十(shi)六條 董事(shi)會(hui)(hui)定期會(hui)(hui)議(yi)計劃應(ying)(ying)當(dang)在上年年底之前確定。定期會(hui)(hui)議(yi)通知和所需(xu)文件(jian)、信息及其他(ta)資料，應(ying)(ying)當(dang)在會(hui)(hui)議(yi)召(zhao)開10日以(yi)前送達(da)全體董事(shi)及其他(ta)列(lie)席(xi)人員。

第三十七條(tiao) 有(you)下(xia)列情形之(zhi)一時，董事(shi)長應當自接到提議后10日內召集并主持董事(shi)會(hui)臨時會(hui)議：

（一）三分之一以上(shang)董事提議；

（二）省(sheng)國(guo)資委(wei)認為有必要；

（三）公司章程規定的其他(ta)情形。

第三十(shi)八條 除以上規(gui)定的(de)情形和其他緊急(ji)事項外，召開(kai)董事會臨時會議，會議通(tong)知和所需文件、信息及(ji)其他資料，應當在(zai)會議召開(kai)5日以前(qian)，送達全體董事及(ji)其他列席人員。

第三十九條 董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)應當有(you)過半數董(dong)事(shi)(shi)出(chu)席(xi)方可舉行(xing)，其中外部董(dong)事(shi)(shi)須有(you)二分(fen)之一以上(shang)出(chu)席(xi)。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)決(jue)議(yi)的表決(jue)，實行(xing)一人一票。

董(dong)事對提交(jiao)董(dong)事會審議(yi)的(de)議(yi)案可以表示贊(zan)成、反對、棄(qi)權。表示反對、棄(qi)權的(de)董(dong)事，必須說明具體理由并記(ji)載于(yu)會議(yi)記(ji)錄(lu)。

【注(zhu)釋：其中外部董事(shi)須(xu)有二分之一以上出席，適用(yong)于2名以上外部董事(shi)的(de)企(qi)業。】  

第(di)四十條 董(dong)事會決(jue)(jue)議(yi)分為普通(tong)決(jue)(jue)議(yi)和特(te)別(bie)決(jue)(jue)議(yi)。董(dong)事會通(tong)過(guo)普通(tong)決(jue)(jue)議(yi)時，應(ying)當經全(quan)體董(dong)事過(guo)半數通(tong)過(guo)；通(tong)過(guo)特(te)別(bie)決(jue)(jue)議(yi)時，應(ying)當經全(quan)體董(dong)事三分之二以上通(tong)過(guo)。

以(yi)下(xia)事項須經特別決議通過(guo)：

（一(yi)）制(zhi)訂公司增加或(huo)者(zhe)減少注冊資本的方案；

（二(er)）制(zhi)訂公(gong)司合(he)并、分(fen)立、解散或變更公(gong)司形(xing)式的方案；

（三）制訂公(gong)司(si)章程草(cao)案或修正案；

（四(si)）法律、行政法規(gui)(gui)或省國資委規(gui)(gui)定(ding)的應通過(guo)特別決議通過(guo)的事(shi)項。

第四十(shi)一(yi)(yi)條 當(dang)三分之(zhi)一(yi)(yi)以上董事或(huo)(huo)兩(liang)名以上外部董事認為資料(liao)不(bu)充分或(huo)(huo)者(zhe)論證不(bu)明確時，可(ke)以書面形式聯名提出緩開董事會(hui)會(hui)議或(huo)(huo)者(zhe)緩議所(suo)議議題，董事會(hui)應當(dang)采納。

同(tong)一(yi)議(yi)題(ti)提(ti)出緩議(yi)的(de)(de)次(ci)數(shu)不(bu)得超(chao)過兩次(ci)。同(tong)一(yi)議(yi)題(ti)提(ti)出兩次(ci)緩議(yi)之后，提(ti)出緩議(yi)的(de)(de)董(dong)事(shi)仍認為議(yi)題(ti)有問題(ti)的(de)(de)，可以在表決時投反對票，或者(zhe)按照有關規定(ding)向省國資委(wei)報告。

第四十(shi)二條 董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)定期會(hui)議(yi)(yi)(yi)必須以現場(chang)會(hui)議(yi)(yi)(yi)形(xing)式(shi)(shi)舉行(xing)。董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)臨(lin)時(shi)會(hui)議(yi)(yi)(yi)原則上采(cai)取(qu)現場(chang)會(hui)議(yi)(yi)(yi)形(xing)式(shi)(shi)；當遇到緊(jin)急(ji)事(shi)(shi)(shi)項且(qie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)能夠掌(zhang)握足夠信息進(jin)行(xing)表(biao)決時(shi)，也可以采(cai)用電(dian)話會(hui)議(yi)(yi)(yi)、視(shi)頻會(hui)議(yi)(yi)(yi)或(huo)者形(xing)成書面材(cai)料分別審議(yi)(yi)(yi)的形(xing)式(shi)(shi)對議(yi)(yi)(yi)案(an)作(zuo)出(chu)決議(yi)(yi)(yi)，但董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)決議(yi)(yi)(yi)特別決議(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)項和董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)制訂公(gong)司的利潤(run)分配方(fang)案(an)和彌補虧(kui)損方(fang)案(an)、發行(xing)債券方(fang)案(an)、聘(pin)任或(huo)解(jie)聘(pin)公(gong)司高級管理人員時(shi)，不得采(cai)取(qu)通訊審議(yi)(yi)(yi)方(fang)式(shi)(shi)。

第(di)四十三條 董事與董事會決(jue)議(yi)事項所涉及(ji)的企(qi)業等相關主體有關聯關系的，不得(de)對該項決(jue)議(yi)行使(shi)表決(jue)權，也(ye)不得(de)代理其他(ta)董事行使(shi)表決(jue)權。

第四十四條(tiao) 董事(shi)會會議應當由董事(shi)本人出席(xi)；董事(shi)因(yin)故不能出席(xi)，可(ke)以書面委托其他(ta)董事(shi)代(dai)為出席(xi)并行使表決權(quan)(quan)，委托書中應載明授(shou)權(quan)(quan)范圍、代(dai)為表決的意見、授(shou)權(quan)(quan)的期限(xian)等。

第四十五條 董事會(hui)(hui)可(ke)以(yi)根據需要聘請有關專(zhuan)家或(huo)者咨(zi)詢機構，為董事會(hui)(hui)提供專(zhuan)業咨(zi)詢意見，費用由(you)公(gong)司承擔。

第四(si)十(shi)六條 董事會(hui)認為需(xu)要進(jin)一步研究或者作重大修(xiu)改(gai)的(de)議(yi)案，應當在對議(yi)案進(jin)行(xing)修(xiu)改(gai)、完善后(hou)復(fu)議(yi)，復(fu)議(yi)的(de)時間(jian)和方(fang)式由董事會(hui)會(hui)議(yi)決定(ding)。

第四十七條 董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)應(ying)當對會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)所議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項作成(cheng)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)記(ji)錄(lu)(lu)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)記(ji)錄(lu)(lu)應(ying)當包括會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)召開(kai)的日期、地點(dian)、主持人(ren)姓(xing)名(ming)、出(chu)席董事(shi)(shi)姓(xing)名(ming)、會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)程、議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)題(ti)、董事(shi)(shi)發言(yan)要點(dian)、決議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的表決方式和結果（贊成(cheng)、反(fan)(fan)對或者棄權的票(piao)數及投票(piao)人(ren)姓(xing)名(ming)）等(deng)內(nei)容(rong)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)記(ji)錄(lu)(lu)應(ying)完整(zheng)準確反(fan)(fan)映(ying)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)定的內(nei)容(rong)。出(chu)席會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的董事(shi)(shi)和列席會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書應(ying)當在會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)記(ji)錄(lu)(lu)上簽名(ming)。

第四十(shi)八條 董(dong)事會(hui)秘書應(ying)按照董(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)的內容(rong)和表決情況制作(zuo)(zuo)會(hui)議(yi)紀要(yao)和會(hui)議(yi)決議(yi)，在會(hui)議(yi)結束3日內送達出席會(hui)議(yi)董(dong)事。以通訊(xun)等其他方式召(zhao)開會(hui)議(yi)的，應(ying)在會(hui)議(yi)結束7日內送達每位董(dong)事。董(dong)事應(ying)在會(hui)議(yi)決議(yi)上簽(qian)字(zi)，若(ruo)對會(hui)議(yi)決議(yi)有意見或異(yi)議(yi)，可不予簽(qian)字(zi)，但(dan)應(ying)將其書面(mian)意見送交(jiao)董(dong)事會(hui)。會(hui)議(yi)決議(yi)在參會(hui)董(dong)事簽(qian)字(zi)后生(sheng)效，若(ruo)董(dong)事既不簽(qian)字(zi)，又(you)未(wei)同時(shi)做出書面(mian)說明的，視作(zuo)(zuo)完全(quan)同意會(hui)議(yi)決議(yi)的內容(rong)。

第四十九條 省國(guo)資委可派人列(lie)(lie)席(xi)公司董(dong)事會(hui)會(hui)議和董(dong)事會(hui)專門(men)委員會(hui)的會(hui)議。公司紀(ji)委書記(ji)（紀(ji)檢監(jian)察組組長）可列(lie)(lie)席(xi)董(dong)事會(hui)會(hui)議和董(dong)事會(hui)專門(men)委員會(hui)的會(hui)議。

第五十條 董事會(hui)可根據需(xu)要確定公司(si)高級管理人員、相關業務部門負(fu)責人和(he)邀請有(you)關專家等有(you)關人員列席，對涉(she)及的議(yi)案進行解釋、提供咨詢(xun)或者發(fa)表意(yi)見、接受質詢(xun)。列席董事會(hui)會(hui)議(yi)的人員沒(mei)有(you)表決(jue)權。

董事會(hui)審議事項涉(she)及法律(lv)問題的，總法律(lv)顧問應當(dang)列席并提(ti)出法律(lv)意見。

第五(wu)十一(yi)條(tiao) 會議(yi)(yi)通知、表決票、會議(yi)(yi)記錄、會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)、授權(quan)委托(tuo)書等會議(yi)(yi)有(you)關(guan)資料(liao)、文件應(ying)當歸(gui)檔保管。

第五節(jie)  董事會秘書和董事會辦事機(ji)構

第(di)五十二條 公(gong)司(si)設董(dong)(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)1名，董(dong)(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)應(ying)當(dang)(dang)具備相關專業(ye)知識和經(jing)驗，應(ying)當(dang)(dang)具有足夠的(de)時間和精力履職(zhi)，一般應(ying)當(dang)(dang)為專職(zhi)。董(dong)(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)列席董(dong)(dong)(dong)事會(hui)會(hui)議，參加總經(jing)理辦公(gong)會(hui)等公(gong)司(si)重要(yao)決(jue)策會(hui)議。黨(dang)委會(hui)研(yan)究(jiu)討論重大(da)經(jing)營管理事項時，董(dong)(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)應(ying)當(dang)(dang)列席。

第五十三條 董事會秘書履行下列職責：

（一）協助(zhu)公(gong)(gong)司(si)董事會加強中(zhong)國特色現代企(qi)業制(zhi)度(du)(du)和(he)公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)機制(zhi)建設，組(zu)織(zhi)公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)研究，組(zu)織(zhi)制(zhi)訂公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)相(xiang)關規(gui)章制(zhi)度(du)(du)；

（二）組織公(gong)司治理制(zhi)度體(ti)系的實(shi)施，管(guan)理相關事務；

（三）組織籌備董(dong)事會會議(yi)，準備董(dong)事會會議(yi)議(yi)案和材料(liao)；

（四(si)）組織準備和遞交需由董(dong)事會出(chu)具的(de)文件；

（五）組織保管董事會會議決議、會議記錄(lu)和會議其他材料；

（六）負責(ze)(ze)與董(dong)事(shi)的聯(lian)絡，負責(ze)(ze)組(zu)織向(xiang)董(dong)事(shi)提供(gong)信(xin)息和材料(liao)的工作；

（七）協助董事長擬(ni)訂(ding)重大方(fang)案(an)、制(zhi)訂(ding)或者修訂(ding)董事會(hui)運作的各項規章(zhang)制(zhi)度；

（八）跟進(jin)了解董事會決議的執行情況，并及時向董事長報告(gao)；

（九）負責(ze)董事會與省國資(zi)委的日常聯(lian)絡；

（十(shi)）董事會授權行使和(he)法律、行政法規(gui)(gui)、公司章程規(gui)(gui)定的其他職權；

（十一）董事(shi)長交(jiao)辦的其(qi)他事(shi)項(xiang)。

第五十(shi)四(si)條(tiao) 公司(si)應當制(zhi)定董事會(hui)秘書工作規則(ze)，規定董事會(hui)秘書的任職條(tiao)件、工作方式(shi)、工作程序等內容(rong)，經(jing)董事會(hui)批(pi)準后生(sheng)效。

第(di)五十(shi)五條 董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)設(she)(she)立獨立的(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)辦(ban)公室(shi)作(zuo)為董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)辦(ban)事(shi)(shi)(shi)機(ji)構(gou)，配(pei)備(bei)專職(zhi)人員(yuan)，由董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)秘書領導(dao)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)辦(ban)公室(shi)具體負責董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)及(ji)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)專門委員(yuan)會(hui)的(de)日(ri)常(chang)工作(zuo)，指導(dao)子企業的(de)現代企業制度(du)建(jian)設(she)(she)和(he)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)建(jian)設(she)(she)等工作(zuo)。

第六章  經(jing)理層

第五十六條 公司(si)設總經(jing)理1名，副(fu)總經(jing)理【人數】名，設總會計師(shi)1名，對(dui)董(dong)事會負(fu)責，向董(dong)事會報告工作(zuo)，接受董(dong)事會的監督管理。

第五十七條 總經理(li)對董事會(hui)負責(ze)，向董事會(hui)報告工(gong)(gong)作(zuo)，董事會(hui)閉會(hui)期間向董事長報告工(gong)(gong)作(zuo)。

第(di)五十八(ba)條(tiao) 總經(jing)理(li)行(xing)使下(xia)列職權(quan)：

（一）主持公(gong)司的生(sheng)產(chan)經營管理工作，組(zu)織實施董事會決議(yi)；

（二）擬訂公司的戰略和(he)發展規劃、經營(ying)計劃，并(bing)組織實(shi)施(shi)；

（三）擬訂公司(si)年度投資(zi)計劃和(he)投資(zi)方(fang)案，并組織實施；

（四(si)）根據公司年度投資(zi)計劃和投資(zi)方(fang)案，批準經常(chang)性(xing)項(xiang)目費用和長期投資(zi)階段性(xing)費用的支出；

（五）擬訂公司的年度財務預算方(fang)案、決(jue)算方(fang)案；

（六）擬訂(ding)公(gong)司(si)的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七(qi)）擬訂公司增加或減少注冊資本的方案；

（八(ba)）擬(ni)訂發(fa)行公司債券方(fang)案(an)及一(yi)定金額以上的(de)(de)其(qi)(qi)他(ta)融資方(fang)案(an)，批(pi)準一(yi)定金額以下的(de)(de)其(qi)(qi)他(ta)融資方(fang)案(an)；

（九）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（十）擬訂公(gong)司(si)內部管理(li)機構設置方案(an)(an)，子公(gong)司(si)、分公(gong)司(si)等分支(zhi)機構的設立或者撤(che)銷方案(an)(an)；

（十一）擬訂公司的基(ji)本管理制度(du)，制定公司的具體(ti)規(gui)章；

（十二(er)）按照有關規定，提請董事會(hui)聘(pin)任或(huo)者解聘(pin)公(gong)司(si)有關高(gao)級管理(li)人員；

（十三）按照有關規(gui)定(ding)，聘(pin)任或者解聘(pin)除(chu)應由董事會決定(ding)聘(pin)任或者解聘(pin)以外的管理人(ren)員；

（十(shi)四）擬訂(ding)公司建(jian)立風險管理體系(xi)、內(nei)部控制體系(xi)、違(wei)規經營(ying)投資責任(ren)追究工作(zuo)體系(xi)和合(he)規管理體系(xi)的方案，經董事(shi)會批準后組織(zhi)實施(shi)；

（十五）擬訂(ding)公司的擔保方(fang)案(an)；

（十(shi)六）擬訂公司一(yi)定金額以上的資產處置方(fang)(fang)案(an)、對外捐贈(zeng)或者(zhe)贊(zan)助方(fang)(fang)案(an)，經董事會授權批準公司一(yi)定金額以下(xia)的資產處置方(fang)(fang)案(an)、對外捐贈(zeng)或者(zhe)贊(zan)助；

（十七）擬訂公司的收入分配(pei)方(fang)案、年金方(fang)案；

（十(shi)八）建立總(zong)經理辦(ban)公(gong)會制(zhi)度，召集和主持公(gong)司(si)總(zong)經理辦(ban)公(gong)會議(yi)；

（十九）協調、檢(jian)查和督促(cu)各部門、各分公司、各子(zi)企業的生產經營和改革、管理工作；

（二十(shi)） 提出公司(si)行使所投資企業股(gu)東權利所涉及事項(xiang)的建議(yi)；

（二十一）法(fa)律、行政法(fa)規、本章程規定和董事(shi)會(hui)授權行使的其他職(zhi)權。

【注釋：公(gong)司(si)應當根據自身情況，在章(zhang)程中制(zhi)訂符合公(gong)司(si)實際(ji)要求的總經(jing)理(li)職權(quan)、標準和具體實施辦法(fa)。】

第(di)五(wu)十九條 經(jing)(jing)理層應制訂總經(jing)(jing)理工作規(gui)則，經(jing)(jing)董(dong)事(shi)會批準(zhun)后(hou)實施。總經(jing)(jing)理應當(dang)通(tong)過總經(jing)(jing)理辦公(gong)會等會議形式行使董(dong)事(shi)會授權。

第六十條 總經理對公司和董事會負有忠實和勤勉的義務，應當維護出資人和公司利益，認真履行職責，落實董事會決議和要求，完成年度、任期經營業績考核指標和公司經營計劃。 

第七章 職工民主管理與勞動人事制度 

第六十(shi)一條 公司依(yi)照法律(lv)規定(ding),健全(quan)以職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代表(biao)大(da)(da)會為基本(ben)形式的(de)(de)(de)民主管理(li)制(zhi)度，推(tui)進廠(chang)務公開、業務公開，落實職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)群眾知(zhi)情權(quan)(quan)、參(can)與權(quan)(quan)、表(biao)達(da)權(quan)(quan)、監(jian)督權(quan)(quan)。重(zhong)大(da)(da)決策要聽(ting)取職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)意見(jian)，涉及(ji)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)切身利(li)益的(de)(de)(de)重(zhong)大(da)(da)問(wen)題必須經過(guo)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代表(biao)大(da)(da)會或者職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)大(da)(da)會審議。堅持和完(wan)善職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)董事制(zhi)度，維護職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代表(biao)有序參(can)與公司治理(li)的(de)(de)(de)權(quan)(quan)益。

第(di)六(liu)十二條(tiao) 公司(si)職工(gong)(gong)(gong)依照《中華人民共和(he)國工(gong)(gong)(gong)會法(fa)》組織工(gong)(gong)(gong)會,開(kai)展工(gong)(gong)(gong)會活動,維護職工(gong)(gong)(gong)合法(fa)權益。公司(si)應當為(wei)工(gong)(gong)(gong)會提供必要的活動條(tiao)件。

第六十(shi)三條 公司應當(dang)遵守(shou)國家有關(guan)勞動(dong)(dong)保護和安全生產(chan)的(de)法(fa)(fa)(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)(fa)(fa)規(gui)，執(zhi)行國家有關(guan)政(zheng)策，保障勞動(dong)(dong)者(zhe)的(de)合法(fa)(fa)(fa)權益。依照國家有關(guan)勞動(dong)(dong)人(ren)(ren)事的(de)法(fa)(fa)(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)(fa)(fa)規(gui)和政(zheng)策，根據(ju)生產(chan)經營需(xu)要，制(zhi)定勞動(dong)(dong)、人(ren)(ren)事和分配制(zhi)度。

第八章(zhang) 財務、會計和審計與法(fa)律顧(gu)問制度

第六(liu)十四條(tiao) 公(gong)司(si)(si)應當依照法(fa)(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)(fa)規和(he)(he)國(guo)家及我省(sheng)相關部門(men)的(de)規定建立(li)本公(gong)司(si)(si)的(de)財務(wu)、會計(ji)(ji)、審(shen)計(ji)(ji)和(he)(he)法(fa)(fa)律顧問(wen)制度。

第六十五條 公(gong)(gong)司會計年(nian)度(du)(du)采用公(gong)(gong)歷(li)日歷(li)年(nian)制，即每(mei)年(nian)公(gong)(gong)歷(li)1月1日起(qi)至12月31日止為一個會計年(nian)度(du)(du)。

公司采取人民幣為記(ji)賬(zhang)本位幣，賬(zhang)目用中(zhong)文(wen)書寫。

第六(liu)十六(liu)條(tiao) 公司利潤(run)分配按照《公司法》及其他有關法律、行(xing)政法規(gui)和國家及我(wo)省(sheng)有關國有資本(ben)收(shou)益(yi)管理規(gui)定執(zhi)行(xing)。

第六十七條 公司應當在每一個會(hui)計(ji)年度終了后90日內，編(bian)制(zhi)財(cai)務會(hui)計(ji)報告。財(cai)務會(hui)計(ji)報告應當依照法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)、《企業會(hui)計(ji)準(zhun)則》和(he)省(sheng)財(cai)政廳、省(sheng)國資委等相關部(bu)門的規(gui)定編(bian)制(zhi)。

公司年度財務報(bao)告應依法經會計(ji)師事(shi)務所審(shen)(shen)計(ji)，并經公司董事(shi)會審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過，按要求報(bao)送省國資委。

第六十八條 公司應(ying)當(dang)向聘用的會(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)事務所提供真實、完整(zheng)的會(hui)(hui)(hui)計(ji)憑證、會(hui)(hui)(hui)計(ji)賬薄、財(cai)務會(hui)(hui)(hui)計(ji)報告及其他會(hui)(hui)(hui)計(ji)資料，不(bu)得拒絕、隱匿(ni)、謊報。

第六十九條 公司除法定(ding)會(hui)計賬簿外(wai)，不得另立(li)會(hui)計賬簿。對公司資(zi)產(chan)，不得以任何個人名義開立(li)賬戶存儲。

第七(qi)十條(tiao) 公(gong)司內(nei)部(bu)審計(ji)部(bu)門根據省國資委的(de)相關規定，對董(dong)事(shi)會負(fu)責，開展內(nei)部(bu)審計(ji)工作，對公(gong)司及其(qi)分(fen)支機構的(de)生產經營(ying)管理活動進行審計(ji)監督。

公司內部審計(ji)部門接受董事會合規與審計(ji)委員會的指導和監督。

第七十一條 公司實行總法律顧問制度，設總法律顧問1名，發揮總法律顧問在經營管理中的法律審核把關作用，推進公司依法經營、合規管理。 

第九章 合并、分立、解散和清算 

第七十二條 公司的合并或者分立，應當由公司董(dong)事會提出方案，按照本(ben)章程規定的程序通(tong)過后，按權限報批(pi)。

第七十三(san)條 公司(si)因下列原因解散：

（一(yi)）公(gong)司章程(cheng)規(gui)定(ding)的營業期限(xian)屆(jie)滿或(huo)者(zhe)公(gong)司章程(cheng)規(gui)定(ding)的其(qi)他解散事由出現(xian)；

（二）省(sheng)國(guo)資(zi)委(wei)決定解散；

（三）因公司合并或(huo)者分立需要(yao)解散；

（四）依法被吊(diao)銷(xiao)營(ying)業執照、責令關閉或(huo)者被撤銷(xiao)；

（五）人民法院(yuan)依照《公司法》相關規(gui)定予以(yi)解散。

第七十四條 公(gong)(gong)司(si)解散時(shi)，應依法(fa)成立清(qing)(qing)(qing)算(suan)組對公(gong)(gong)司(si)進(jin)行清(qing)(qing)(qing)算(suan)。清(qing)(qing)(qing)算(suan)結束后(hou)，清(qing)(qing)(qing)算(suan)組應當制作清(qing)(qing)(qing)算(suan)報告(gao)，報省(sheng)國資(zi)委批準后(hou)依法(fa)向公(gong)(gong)司(si)登記(ji)機關(guan)申請注銷(xiao)登記(ji)。

第十章 附 則

第七十(shi)五條(tiao) 本章程所稱高級管理人員(yuan)是指公司總(zong)經理、副總(zong)經理、總(zong)會計師、總(zong)法律顧問和董事會秘書等。

第七十六條 有下列情形(xing)之一的，公(gong)司應(ying)當及(ji)時(shi)修改章程：

（一）公司章程規定的(de)事項與(yu)現行法律、行政(zheng)法規相抵觸(chu)；

（二）公司(si)的實際情況發生(sheng)變化，與公司(si)章程記載(zai)不(bu)一致；

（三(san)）省(sheng)國資(zi)委決定修改章程。

公司章程的修(xiu)改，應當報(bao)省(sheng)國資委(wei)批準。涉及公司登記事項變更(geng)的，依法辦理變更(geng)登記。

第(di)七十七條 本(ben)(ben)章程所稱“以上(shang)”含本(ben)(ben)數。

第七十八條(tiao) 本章(zhang)程未盡(jin)事(shi)宜，依照《公司法》及有關法律(lv)、行政法規(gui)和(he)規(gui)章(zhang)執行。

第七十九條 本章程(cheng)經省國資委(wei)批(pi)準之日起生(sheng)效。

第八十(shi)條 本章程由省國資委授(shou)權(quan)公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)負責解釋。

第八(ba)十一(yi)條(tiao) 本章(zhang)程一(yi)式5份(fen)，省國資委持2份(fen)、報公司(si)登記機關備案(an)1份(fen)、公司(si)留存(cun)2份(fen)。

【注釋：國有獨資(zi)公(gong)司監事(shi)會的(de)設置，由(you)省國資(zi)委根據《公(gong)司法(fa)》的(de)修訂情況(kuang)進行(xing)確定。在《公(gong)司法(fa)》修訂之前(qian)，暫不對國有獨資(zi)公(gong)司現行(xing)公(gong)司章程中(zhong)監事(shi)會有關內(nei)容進行(xing)修訂。】