第一章  總  則

第(di)一條  為(wei)建設中國(guo)特色現代企業(ye)制(zhi)度，完善省(sheng)屬(shu)企業(ye)法(fa)(fa)人(ren)治理(li)結(jie)構，規(gui)范章程(cheng)管(guan)理(li)行為(wei)，充(chong)分發揮公(gong)司章程(cheng)在公(gong)司治理(li)中的重(zhong)要作用，根據《中華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)《公(gong)司法(fa)(fa)》）、《中華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)企業(ye)國(guo)有(you)資(zi)產法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)《企業(ye)國(guo)有(you)資(zi)產法(fa)(fa)》）等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)及(ji)有(you)關規(gui)范性文件規(gui)定(ding)(ding)，結(jie)合省(sheng)屬(shu)企業(ye)實際，制(zhi)定(ding)(ding)本辦法(fa)(fa)。  

第二條  本辦法所稱履行出資(zi)(zi)人(ren)(ren)職責的(de)機構(gou)（以(yi)下簡(jian)稱出資(zi)(zi)人(ren)(ren)機構(gou)），是指代表(biao)陜西(xi)省人(ren)(ren)民政(zheng)府（以(yi)下簡(jian)稱省政(zheng)府）履行出資(zi)(zi)人(ren)(ren)職責的(de)國(guo)有資(zi)(zi)產(chan)監督管(guan)理機構(gou)即(ji)陜西(xi)省人(ren)(ren)民政(zheng)府國(guo)有資(zi)(zi)產(chan)監督管(guan)理委員會（以(yi)下簡(jian)稱省國(guo)資(zi)(zi)委）。

第三條  本辦法所稱省屬企業，是指由(you)省國(guo)資(zi)委履行出資(zi)人職責的國(guo)有(you)獨(du)資(zi)公司(si)(si)、國(guo)有(you)全資(zi)公司(si)(si)和國(guo)有(you)控股公司(si)(si)。

第(di)四(si)條  省屬企業公司章(zhang)程的制定(ding)、修改、審核、批(pi)準(zhun)、備案等管理行為適用本辦法。

第五(wu)條  省屬企(qi)業公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)的管理，堅(jian)(jian)(jian)(jian)持黨的領導、堅(jian)(jian)(jian)(jian)持依法治企(qi)、堅(jian)(jian)(jian)(jian)持深化改革、堅(jian)(jian)(jian)(jian)持權(quan)責對等原則，切實規范公(gong)(gong)司治理，落實公(gong)(gong)司法人財產(chan)權(quan)與經營自主(zhu)權(quan)，落實以(yi)管資(zi)本為主(zhu)加強(qiang)國(guo)有資(zi)產(chan)監管要求，確保國(guo)有資(zi)產(chan)安全和保值(zhi)增值(zhi)。

第二(er)章(zhang)  章(zhang)程的主要(yao)內容

第(di)六條  省(sheng)屬企業公司章程一般應當包(bao)括(kuo)但不限于以下主要(yao)內容:

（一）總則；

（二）經營宗旨、范(fan)圍和(he)期限(xian)；

（三）出(chu)資(zi)人(ren)機構或股東會（股東大會）；

（四）黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七）監(jian)事會(hui)（或監(jian)事）；

（八(ba)）職工民主管理(li)與勞動人事(shi)制度；

（九）財務(wu)、會計(ji)(ji)、審計(ji)(ji)與法律(lv)顧問制度(du)；

（十）合并、分立(li)、解散(san)和清算；

（十一）附則。

第七條  總則條款應當載明公司(si)名稱、住所、法定代表人等基(ji)本信息；根(gen)據省國資(zi)委意見明確(que)公司(si)類(lei)別；明確(que)黨(dang)組織發(fa)揮領導作用，把方向、管大局、保(bao)(bao)落(luo)實，明確(que)黨(dang)組織的機構設置和(he)基(ji)礎保(bao)(bao)障。

第八條  經(jing)營(ying)宗旨(zhi)、范(fan)圍(wei)和期(qi)限條款中經(jing)營(ying)宗旨(zhi)、經(jing)營(ying)范(fan)圍(wei)應(ying)當符(fu)合公(gong)司(si)發展戰(zhan)略規劃、主(zhu)業范(fan)圍(wei)等(deng)；經(jing)營(ying)范(fan)圍(wei)表述應(ying)規范(fan)統一，符(fu)合工商注冊(ce)登(deng)記的(de)現行(xing)公(gong)開標準(zhun)。

第九條  出資(zi)(zi)人(ren)(ren)機(ji)構(gou)條款或(huo)股(gu)東會(hui)（股(gu)東大會(hui)）條款應(ying)完整表(biao)述《公司法》《企業(ye)國有資(zi)(zi)產法》賦予出資(zi)(zi)人(ren)(ren)機(ji)構(gou)或(huo)股(gu)東的關于(yu)資(zi)(zi)產收(shou)益、參(can)與重(zhong)大決策和選擇管理者(zhe)等權利；應(ying)當載明屬于(yu)出資(zi)(zi)人(ren)(ren)機(ji)構(gou)審核(he)或(huo)批準職權范圍(wei)的重(zhong)大事項。

國(guo)有(you)獨資(zi)公司章程出(chu)資(zi)人機構條款應當明確省國(guo)資(zi)委履行(xing)管好國(guo)有(you)資(zi)本(ben)布(bu)局(ju)、規范資(zi)本(ben)運作、提高資(zi)本(ben)回報、維(wei)護(hu)資(zi)本(ben)安全(quan)的職責(ze)。

國有(you)全資(zi)公司、國有(you)控股公司章程股東(dong)會（股東(dong)大會）條款應當明確(que)股東(dong)主(zhu)要依據股權(quan)份額行使股東(dong)權(quan)利，通過委派股東(dong)代表提出議案、發表意見(jian)、行使表決權(quan)。

第十條  黨(dang)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)條款應當明(ming)確(que)黨(dang)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)在公司治(zhi)理(li)結構中(zhong)的(de)法定(ding)地位(wei)，載明(ming)黨(dang)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)的(de)機構設置(zhi)、職責(ze)權限(xian)、交叉任職、主要(yao)職責(ze)與工作方式(shi)；明(ming)確(que)重大經(jing)(jing)(jing)營管理(li)事項(xiang)須經(jing)(jing)(jing)黨(dang)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)研(yan)究討論后，再由(you)董事會或經(jing)(jing)(jing)理(li)層作出決定(ding)。

國有控股公司(si)應結合股權結構、經營管理等(deng)實(shi)際(ji)，充分聽取其(qi)他股東包括機構投(tou)資者的意見，把黨(dang)建工作(zuo)總體要求寫(xie)入(ru)公司(si)章程。

建立黨(dang)(dang)委(wei)的(de)(de)(de)省(sheng)屬企業，黨(dang)(dang)委(wei)書(shu)記(ji)、董事(shi)長(chang)一般(ban)由一人擔(dan)任，黨(dang)(dang)員(yuan)(yuan)總經理擔(dan)任黨(dang)(dang)委(wei)副書(shu)記(ji)，配備黨(dang)(dang)建專職副書(shu)記(ji)并進入董事(shi)會(hui)；符合(he)條件(jian)的(de)(de)(de)黨(dang)(dang)委(wei)班子(zi)成員(yuan)(yuan)可以(yi)通過法(fa)定程序(xu)進入董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)、經理層，董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)、經理層成員(yuan)(yuan)中符合(he)條件(jian)的(de)(de)(de)黨(dang)(dang)員(yuan)(yuan)可以(yi)依照有關規定和程序(xu)進入黨(dang)(dang)委(wei)；按規定設立黨(dang)(dang)的(de)(de)(de)紀律(lv)檢(jian)(jian)查(cha)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)（紀檢(jian)(jian)監察組）。

第十(shi)一條  董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)條款應(ying)(ying)當(dang)明(ming)(ming)確(que)(que)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)職(zhi)(zhi)數(shu)設(she)置(zhi)、組成結(jie)構、董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)任(ren)期、職(zhi)(zhi)責定位、議事(shi)(shi)方(fang)式和工作規(gui)則(ze)等，對(dui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)權(quan)利和義(yi)務、董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長職(zhi)(zhi)權(quan)等方(fang)面(mian)進(jin)行規(gui)定；應(ying)(ying)當(dang)根據公司實(shi)際設(she)立(li)有關專門委員會(hui)，明(ming)(ming)確(que)(que)設(she)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)秘書和獨立(li)的(de)(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)辦事(shi)(shi)機構；應(ying)(ying)當(dang)載明(ming)(ming)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)授權(quan)的(de)(de)一般性規(gui)定。

第十二(er)條  經(jing)理(li)(li)(li)層條款應當(dang)明確設置(zhi)總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)(li)、副(fu)總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)(li)、總(zong)(zong)(zong)會(hui)計師；應當(dang)明確總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)(li)職(zhi)責，對(dui)(dui)董(dong)(dong)事會(hui)負責，依法行使管理(li)(li)(li)生產經(jing)營、組織實施董(dong)(dong)事會(hui)決議等職(zhi)權，向董(dong)(dong)事會(hui)報告工(gong)作，董(dong)(dong)事會(hui)閉會(hui)期(qi)間向董(dong)(dong)事長(chang)報告工(gong)作。還應明確總(zong)(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)(li)對(dui)(dui)有關高(gao)級(ji)管理(li)(li)(li)人員的提名權。

第十三條  監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)（或監(jian)事(shi)）條款(kuan)應當明確(que)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)組成(cheng)、監(jian)事(shi)任期(qi)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)（不(bu)設監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的公司(si)的監(jian)事(shi)）職責(ze)、工作(zuo)規則等(deng)。不(bu)設監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、僅設監(jian)事(shi)的省(sheng)屬企(qi)業(ye)應當明確(que)監(jian)事(shi)由股東按照(zhao)有關規定委派。

第十四條  公司章程(cheng)應(ying)當明確界定公司高級管理(li)(li)人員范圍，一(yi)般(ban)應(ying)包括總經(jing)理(li)(li)、副(fu)總經(jing)理(li)(li)、總會計師、總法律顧問、董事會秘書等。

第(di)十五條  公(gong)司章程應(ying)當確(que)保(bao)各治理主體權責(ze)明確(que)、定位清(qing)晰、議事規則和表(biao)決程序科(ke)學(xue)規范；確(que)保(bao)法律(lv)賦予公(gong)司章程自(zi)由規定的內容界定清(qing)晰，符合省屬(shu)企業公(gong)司治理發(fa)展的基本方向和原(yuan)則。

第三章(zhang)(zhang)  國(guo)有獨資公司章(zhang)(zhang)程的管理(li)

第十六條(tiao)  國有獨資公司(si)章(zhang)程(cheng)由(you)省國資委負責制(zhi)(zhi)定或批準。省國資委可(ke)以授權新設、重組(zu)、改制(zhi)(zhi)公司(si)的籌備機構(gou)等(deng)其他決(jue)策機構(gou)制(zhi)(zhi)訂公司(si)章(zhang)程(cheng)草案，報省國資委審(shen)批。

發生下列(lie)情形之一時，應當(dang)依法制定(ding)國(guo)有(you)獨資(zi)公司(si)章(zhang)程：

（一）新設(she)國有獨資(zi)公司(si)的；

（二）通過新(xin)設合并、分立等重(zhong)組方式新(xin)產生(sheng)國有(you)獨資公司(si)的；

（三）發生(sheng)應當制定公(gong)司章程的其他(ta)情形。

第十(shi)七條(tiao)  省國(guo)資(zi)委負責(ze)修改國(guo)有(you)獨資(zi)公(gong)司章程。國(guo)有(you)獨資(zi)公(gong)司董事(shi)會應當根據省國(guo)資(zi)委的(de)授權，按照法律、行政法規及公(gong)司實際情況及時制訂公(gong)司章程修正(zheng)案(an)，報省國(guo)資(zi)委審批。

發生下列情(qing)形之一時，應當及時修改國有獨資(zi)公(gong)司章(zhang)程(cheng)：

（一）公(gong)司(si)章(zhang)程規(gui)定的事項與現行的法律、行政法規(gui)及(ji)規(gui)范性文件相(xiang)抵(di)觸的；

（二）公司的實際情況發生變(bian)化(hua)，與(yu)公司章程記載不一致的；

（三）省(sheng)國資委決定修改公司章程的。

第十八條  國(guo)有獨資(zi)公(gong)司章程草案或(huo)(huo)修正案由(you)公(gong)司籌備(bei)機構或(huo)(huo)董事會制訂的(de)，應(ying)當(dang)在審議通過后的(de)五個工作日內報省國(guo)資(zi)委審批，并提交下列書(shu)面文件:

（一）國有獨資公司(si)關于制訂或修改公司(si)章程的請示；

（二）國有獨資公司籌備機構或董事會(hui)關于章程草(cao)案(an)或章程修正案(an)的決議；

（三(san)）章程草(cao)案或章程修正案、原章程；

（四）營業執(zhi)照副本復印件；

（五(wu)）公司總法律(lv)顧問簽署的或律(lv)師事務所出具的對章程(cheng)草案(an)或章程(cheng)修正案(an)的法律(lv)意(yi)見書；

（六(liu)）省國資委(wei)要求的其他有關材料。

第十九條  省(sheng)國(guo)資(zi)(zi)委(wei)收到國(guo)有獨(du)資(zi)(zi)公(gong)司提(ti)交的請(qing)示材料(liao)(liao)后，需對材料(liao)(liao)進行審查。提(ti)交材料(liao)(liao)不齊全(quan)的，應(ying)在五個(ge)工(gong)(gong)作日內一次性告知補正；提(ti)交材料(liao)(liao)齊全(quan)的，省(sheng)國(guo)資(zi)(zi)委(wei)對公(gong)司章程草案或修正案進行初步審核(he)，并于十五個(ge)工(gong)(gong)作日內將初審意見告知國(guo)有獨(du)資(zi)(zi)公(gong)司。

第二十(shi)條  國(guo)有獨資公司根據(ju)初審(shen)意見進行修改或提(ti)出具體意見，經溝通(tong)一(yi)致后，再次報送省國(guo)資委(wei)(wei)。省國(guo)資委(wei)(wei)應(ying)于十(shi)五個工作日內完成審(shen)核(he)批準程序。如(ru)需延長辦(ban)理期限的，應(ying)當提(ti)前告知報送單位。

第二十一(yi)條  國有(you)獨資公司章程(cheng)經批(pi)準，由(you)省國資委按規(gui)定程(cheng)序(xu)負責(ze)審簽(qian)。

第二十(shi)二條  國(guo)有(you)獨資(zi)公司在收到公司章程批復后(hou)，應在法律、行政法規(gui)規(gui)定的時間內辦(ban)理(li)工商登記(ji)手續。

第四章(zhang)  國(guo)有(you)全(quan)資、控股公司章(zhang)程的管理

第二十三條  國有(you)全(quan)資公司、國有(you)控股公司章程(cheng)由(you)股東共同制定。

第二(er)十四條(tiao)  國(guo)有全資(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)、國(guo)有控股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)的股(gu)東(dong)會(hui)(hui)(股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui))負責修改公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)。國(guo)有全資(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)、國(guo)有控股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)的董(dong)事會(hui)(hui)應(ying)當按照法律(lv)、行(xing)政法規(gui)及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)實際情(qing)況及(ji)時制訂公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)修正案，經與省國(guo)資(zi)委溝通(tong)后，報股(gu)東(dong)會(hui)(hui)(股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui))審議。

發生下列情(qing)形之一(yi)時，應當及時修改國有全資公司(si)、國有控股(gu)公司(si)章程(cheng)：

（一(yi)）公司章(zhang)程規定的(de)事項與(yu)現(xian)行(xing)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規及(ji)規范性文件相抵觸的(de)；

（二）公司的實際情況(kuang)發生變化，與(yu)公司章程記載(zai)不一(yi)致的；

（三）股(gu)東會(hui)（股(gu)東大會(hui)）決定修改公(gong)司章程的。

第二十(shi)五(wu)條(tiao)  省(sheng)國資委委派的(de)股東代表(biao)應當按照省(sheng)國資委的(de)指(zhi)示發表(biao)意見、行使表(biao)決權。  

第(di)二十六條(tiao)  國(guo)有(you)全資(zi)公(gong)司、國(guo)有(you)控股(gu)(gu)(gu)公(gong)司的章程草案(an)或修(xiu)正案(an)，經股(gu)(gu)(gu)東(dong)會（股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會）審議通過后，由省(sheng)國(guo)資(zi)委與其他股(gu)(gu)(gu)東(dong)共同簽署，公(gong)司應(ying)當在法律、行政法規(gui)規(gui)定的時間(jian)內辦理工商登記手續。

第五章  責任與監督

第(di)二(er)十七條  省屬(shu)企業應在董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)年度工作報告中向省國資委(股(gu)東(dong)會(hui)、股(gu)東(dong)大會(hui))報告公司章程(cheng)的管(guan)理和(he)執行(xing)情況。

第二十(shi)八(ba)條  在省(sheng)屬企業(ye)章程(cheng)制定、修改、批準(zhun)、審核和(he)備案(an)過程(cheng)中，股東及(ji)有關人員違(wei)反法(fa)律、行政法(fa)規和(he)本辦法(fa)規定的，依法(fa)承擔相應法(fa)律責(ze)任。

第二十九條(tiao)  國(guo)(guo)有(you)獨(du)資公(gong)司董事會，國(guo)(guo)有(you)全資公(gong)司、國(guo)(guo)有(you)控股公(gong)司中由省(sheng)國(guo)(guo)資委(wei)委(wei)派的(de)董事及股東代表，應(ying)在職責(ze)范圍內對(dui)公(gong)司章程制定、修改、批準、審核和備案過程中向省(sheng)國(guo)(guo)資委(wei)報送材(cai)料的(de)真實性、完整性、有(you)效(xiao)性、及時性負責(ze)，造成國(guo)(guo)有(you)資產損失的(de)，依法(fa)(fa)承(cheng)擔相應(ying)法(fa)(fa)律責(ze)任。

第三(san)十條(tiao)  國(guo)(guo)有(you)全資(zi)(zi)公(gong)司(si)、國(guo)(guo)有(you)控股(gu)公(gong)司(si)中由省(sheng)國(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)委(wei)派的(de)股(gu)東代(dai)表，應當根據省(sheng)國(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)授(shou)權，將公(gong)司(si)章程草案或(huo)修正(zheng)案的(de)意(yi)見提交股(gu)東會(hui)（股(gu)東大會(hui)）審議(yi)、表決，因(yin)工(gong)作失職造成(cheng)國(guo)(guo)有(you)資(zi)(zi)產損失的(de)，依法(fa)承擔相(xiang)應法(fa)律責(ze)任。

第三十一(yi)條  省國(guo)資(zi)委應(ying)對(dui)省屬企業公司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)執(zhi)行(xing)情況進行(xing)督查，對(dui)章(zhang)(zhang)程(cheng)執(zhi)行(xing)情況予以(yi)評估，對(dui)違反章(zhang)(zhang)程(cheng)的行(xing)為(wei)予以(yi)糾(jiu)正，對(dui)因(yin)違反公司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)導致(zhi)國(guo)有資(zi)產損失進行(xing)追責。

第六(liu)章  附  則

第三十二條  國有(you)控(kong)股(gu)上市(shi)公(gong)司(si)章程(cheng)管(guan)(guan)理應當同時符合《上市(shi)公(gong)司(si)治理準(zhun)則(ze)》《上市(shi)公(gong)司(si)章程(cheng)指引》等相關規定。國有(you)參股(gu)公(gong)司(si)章程(cheng)管(guan)(guan)理參照本辦(ban)法(fa)執行。

第三(san)十三(san)條  省屬企業應根據實際情況制定其所出資(zi)企業的(de)公司章程管(guan)理辦法(fa)。

第三十四條(tiao)  本辦法由省國資(zi)委(wei)負責解釋。

第三(san)十五條  本(ben)辦法自(zi)公布之日起施(shi)行。